Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Estatuto
Março de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições Gerais Capítulo II finalidade comercial e âmbito de aplicação Capítulo III Ações Secção I Emissão de Ações Secção II Aumento, Redução e Recompra de Ações Secção III Transferência de Ações Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas Secção I Disposições Gerais de Assembleia Geral de Acionistas Secção III Convocação de Assembleia Geral de Acionistas Secção IV Proposta e Convocação de Assembleia Geral de Acionistas Secção V Convocação de Assembleia Geral de Acionistas Secção VI Tabela de Assembleia Geral de Acionistas Resoluções e resoluções Capítulo V geral Comité da sucursal do partido da sociedade Capítulo VI Conselho de Administração Secção I Diretores Secção II Conselho de Administração Secção III Secretário do Conselho de Administração e Gabinete do Conselho de Administração Capítulo VII Gestores e outros quadros superiores Capítulo VIII Conselho de Supervisores Secção I Supervisores Secção II Conselho de Supervisores Capítulo IX Sistema de Contabilidade Financeira Distribuição de lucros e auditoria Secção 1 Sistema de contabilidade financeira Secção 2 Distribuição de lucros Secção 3 Auditoria interna
Secção 4 Nomeação da sociedade de contabilidade Capítulo 10 Aviso e anúncio Secção 1 Aviso Secção 2 Anúncio Capítulo 11 Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo 12 Alteração dos estatutos Capítulo 13 Disposições suplementares
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de padronizar a organização e comportamento de Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) o partido, defender e fortalecer a liderança geral do partido, melhorar a estrutura de governança corporativa, construir um sistema empresarial moderno com características chinesas e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) Os estatutos são formulados de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a Lei dos Valores Mobiliários), a lei da República Popular da China sobre ativos estatais de empresas, os regulamentos provisórios sobre a supervisão e administração de ativos estatais de empresas, as medidas para a administração da formulação de estatutos de empresas estatais e outras leis, regulamentos administrativos, regras, documentos normativos e outras disposições relevantes. Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes (doravante denominada “sociedade”).
A empresa foi criada por meio de patrocínio com a aprovação do documento Guo Jing Ji Gai [1999] n.º 1228 da Comissão Econômica e Comercial do Estado; Registrou-se com a administração municipal da supervisão do mercado de Pequim e obteve uma licença comercial com o número da licença comercial de 11 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 14148.
Artigo 3º, com a aprovação da Comissão Económica e Comercial do Estado, a empresa emitiu 46,46 milhões de ações ordinárias no RMB pela primeira vez em dezembro de 1999, todas subscritas pelos promotores; Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 23 de agosto de 2002, a empresa emitiu 30 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Xangai em 19 de setembro de 2004. Em 27 de abril de 2004, com a aprovação da Assembleia Geral Anual de 2003, com base no capital social total de 76,46 milhões de ações no final de 2003, foram enviados três dividendos de ações a todos os acionistas para cada 10 ações, e o número total de ações da companhia foi alterado para 99,398 milhões. Em 13 de abril de 2011, com a aprovação da Assembleia Geral Anual de 2010, com base no capital social total da companhia de 99,398 milhões de ações no final de 2010, foram enviados 5 dividendos de ações a todos os acionistas para cada 10 ações, e o número total de ações da companhia foi alterado para 149097000 ações. Em 12 de abril de 2012, com a aprovação da Assembleia Geral Ordinária de 2011 da companhia, com base no capital social total de 149097000 ações no final de 2011, a empresa enviou 2 dividendos de ações para cada 10 ações a todos os acionistas e aumentou 3 ações para cada 10 ações. O número total de ações da empresa foi alterado para 223645500 ações.
Artigo 4 de acordo com os estatutos do Partido Comunista da China, a empresa estabelece a organização do Partido Comunista da China, estabelece a organização de trabalho do partido, realiza o trabalho do partido e assegura os fundos de trabalho da organização do partido.
Artigo 5.o Nome registado da empresa: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
O nome inglês da empresa é: Beijing aritime Intelligent Control Co., Ltd
Endereço da empresa: No. 6, Fufeng Road, Fengtai Science City, Beijing
Artigo 6.o, o capital social da sociedade é de 223645500 RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente com um longo prazo de funcionamento.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-gerente, secretário do conselho de administração, diretor financeiro (responsável pelas Finanças) e conselheiro geral da empresa.
Artigo 12 a empresa adere ao Estado de Direito e se esforça para construir uma empresa sob o Estado de Direito com governança perfeita, conformidade operacional, gestão padronizada, cumprimento da lei e integridade.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa é tomar o desenvolvimento da indústria de alta tecnologia como sua própria responsabilidade e servir a sociedade com tecnologia de automação avançada e produtos de alta qualidade; Gerar renda ativa e permitir que os investidores obtenham retornos satisfatórios; A sociedade deve estabelecer e melhorar ativamente o sistema de trabalho de gestão das relações com investidores, e fortalecer ativamente a comunicação e o intercâmbio com os acionistas, especialmente os acionistas públicos, através de diversas formas. Artigo 14.º após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia, consultoria técnica, treinamento técnico e serviços técnicos de sistema de automação; Fabricação e venda de software de sistema de controle de computador e produtos de hardware e rede, software de controle inteligente e hardware e equipamentos de apoio, dispositivos de transmissão elétrica e equipamentos de apoio, componentes eletrônicos, instrumentos de apoio do sistema de controle; Realizar engenharia de integração de sistemas; Desenvolvimento de software; I&D, fabricação e venda de equipamentos mecânicos e elétricos (limitados à produção e atividades comerciais em outras cidades); Autooperado e atuando como agente para a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (exceto para commodities e tecnologias que o Estado restringe a empresa a operar ou proíbe a importação e exportação).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
Artigo 19 os promotores da empresa são pesquisa de automação metalúrgica e Design Institute Co., Ltd., Beijing Fufeng high tech Development Corporation, Beijing Electromechanical Research Institute, Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd. e Shenzhen Hebin Industrial Co., Ltd. o número de ações subscritas é de 43,535 milhões de ações, 1,43 milhão de ações, 650000 ações, 520000 ações e 325000 ações respectivamente. Instituto de Pesquisa e Design de Automação Metalúrgica Co., Ltd. é investido com seus ativos operacionais envolvidos no campo da automação industrial. Beijing Fufeng high tech Development Corporation, Beijing Electromechanical Research Institute, Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd. e Shenzhen Hebin Industrial Co., Ltd. são todos investidos em dinheiro. Os patrocinadores acima investidos em novembro de 1999.
O número total de acções da sociedade é de 223645500. A estrutura de capital social da empresa é de 223645500 ações ordinárias e 0 ações de outros tipos.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas;
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o Uma sociedade não pode adquirir as suas próprias acções, excepto em qualquer das seguintes circunstâncias: I) Reduzir o capital social da sociedade; II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade; (III) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral; (IV) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo acionário; V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas; (VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 25.º Uma sociedade pode adquirir as suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública ou outros meios aprovados por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC:
Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos IV, V e VI do artigo 24.o dos estatutos, esta compra será efectuada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º A aquisição de ações da sociedade por parte da sociedade em virtude das circunstâncias especificadas nos incisos I e II do artigo 24.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Se a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos IV, V e VI do artigo 24.º do Estatuto Social, poderá deliberar na reunião do Conselho de Administração com a participação de mais de dois terços dos administradores, de acordo com o disposto no Estatuto Social ou com a autorização da Assembleia Geral de Acionistas.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do artigo 24.º dos estatutos, se pertencer ao item (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos pontos II e III, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos itens IV, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão cedidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade; O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 30.º Os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa vendem as ações ou outros títulos de capital da empresa no prazo de seis meses a contar da compra ou compra das ações da empresa no prazo de seis meses a contar da venda, devendo os proveitos dessa aquisição pertencer à empresa e o conselho de administração da empresa recuperará seus proveitos. No entanto, sociedades de valores mobiliários que detenham mais de 5% das ações devido à compra de ações excedentes pós-venda por subscrição, bem como outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no parágrafo anterior, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração a implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no n.º 1, os administradores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas nos termos da lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 31.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
Artigo 32.º, quando a sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas inscritos após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas com direitos e interesses relevantes.
Artigo 33.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(I) receber dividendos e outras formas de distribuição de benefícios de acordo com as ações que detêm;
(II) solicitar, convocar, presidir, assistir ou nomear agentes de acionistas para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e exercer os correspondentes direitos de voto;
(III) supervisionar o funcionamento da empresa e apresentar sugestões ou perguntas;
(IV) de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos
