Código dos títulos: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) abreviatura dos títulos: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Anúncio n.o.: pro 2022004
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 24 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Março 24, 2022
Local: sala de conferências 5, 8º andar, nº 6, Fufeng Road, Cidade da Ciência, Distrito de Fengtai, Pequim. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 24 de março de 2022
A 24 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia geral
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito a voto sequencial Nome da proposta
Voto não cumulativo
1 proposta relativa à alteração dos estatutos
caso
2. Alteração da Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) assembleia geral √
Proposta de regulamento interno 1. Hora e meios de comunicação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração da empresa. Anúncios relevantes foram publicados na China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 5 de março de 2022. 2. Proposta de resolução especial: 13. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: nenhuma 4. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, se
Ele tem várias contas de acionistas e pode usar qualquer conta de acionista que possua as ações da empresa para participar da votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 2022 / 3 / 18
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30, 14:00-16:00, 21-22 de março de 2022.
2. Método de inscrição: se o representante legal do acionista da pessoa coletiva da empresa comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e certificado de participação acionária. Se autorizar um procurador a comparecer à reunião, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certificado de participação acionária emitido pelo representante legal do acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei; Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu cartão de identificação, o cartão de conta de valores mobiliários e o certificado de participação acionária. Se for confiado a um agente comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão de identificação do seu agente, o cartão de identificação do responsável principal, a procuração e a certidão de participação acionária.
3. Método de inscrição: registro direto. Acionistas estrangeiros podem se registrar por carta ou fax. A empresa não aceita registro telefônico.
4. lugar de registro: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) escritório da placa. 6,Outros assuntos
1. endereço postal: Escritório do conselho de administração, No. 6, Fufeng Road, Cidade da Ciência, Fengtai District, Pequim;
Código Postal: 100070; Por favor, marque “assembleia de acionistas” no envelope.
2. Contato: Gao sating, Shan Menghe.
3. Tel.: 01056982304, fax: 01063713257
4. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, devendo os participantes pagar por seu próprio transporte, alimentação e acomodação.
É por este meio anunciado.
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) conselho de administração 5 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária da sua empresa em 2022, realizada em 24 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. sobre a alteração de Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Controle Inteligente Co., Ltd
Proposta relativa aos estatutos da sociedade
2. sobre a alteração de Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Controle Inteligente Co., Ltd
Proposta relativa ao regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
