Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”), e o Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) sistema de diretores independentes, Como diretor independente da Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (doravante referida como “a empresa”), após analisar cuidadosamente os materiais relevantes e com base em julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados na 24ª Reunião do sétimo conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a inclusão de administradores não independentes no 7º Conselho de Administração da empresa
1. Depois de analisar os currículos dos candidatos para diretores não independentes, acreditamos que os candidatos nomeados desta vez atendem aos requisitos da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outros requisitos relevantes para a qualificação de diretores de empresas listadas, e têm o conhecimento profissional, experiência profissional e qualidade profissional correspondente ao exercício de suas funções e poderes. Os candidatos não estão autorizados a atuar como diretores da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e demais leis e regulamentos, não estão proibidos de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e o prazo não expirou, nem são reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores de empresas listadas e o prazo não expirou. Após inquérito, o candidato de diretor não independente não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, nem foi incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular;
2. O método de nomeação dos candidatos a diretores não independentes, desta vez, está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes. Os nomeados são nomeados com base no conhecimento completo da formação, experiência profissional e qualidade profissional dos nomeados, e tenham obtido o consentimento dos próprios nomeados;
3. A adição de diretores não independentes não fará com que o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração ultrapasse metade do número total de diretores da empresa.
Em conclusão, concordamos em nomear o Sr. Su Huahai como candidato a diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a nomeação do director financeiro da empresa
1. Depois de revisar os currículos dos candidatos da gerência sênior, acreditamos que os gerentes seniores propostos para serem empregados pela empresa desta vez atendem aos requisitos da lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros requisitos relevantes para a qualificação de gerentes seniores de empresas listadas, e têm a experiência de trabalho e capacidade correspondentes ao exercício de suas funções e poderes. Os candidatos não estão autorizados a atuar como gerentes seniores da sociedade conforme estipulado na lei das sociedades e demais leis e regulamentos, não estão proibidos de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e o prazo não expirou, nem são publicamente reconhecidos pela bolsa como impróprios para atuar como gerentes seniores de sociedades cotadas e o prazo não expirou, O candidato não pertence ao “executor desonesto” reconhecido pelo Supremo Tribunal Popular e pelo mercado de valores mobiliários e futuros;
2. A proposta de nomeação dos quadros superiores obteve o consentimento do empregado, o método de nomeação e os procedimentos de deliberação estão em conformidade com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, e os procedimentos são padronizados e eficazes.
Em conclusão, acreditamos que os candidatos à alta administração têm a capacidade e condições para desempenhar suas funções adequadas ao exercício de suas funções e poderes, e o procedimento de nomeação é padronizado e legal. Concordamos em nomear o Sr. Li Shuanghua como diretor financeiro da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) opiniões independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração) Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) diretor independente:
Liu Xuesheng, Huang Ya, Yingtian, nova dinastia
Conselho de Administração
4 de Março de 2022
