Código dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Anúncio n.o: 2022022 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (doravante referida como “a empresa”) decidiu na 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, em 21 de março de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a 24ª Assembleia Geral do 7º Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar esta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. Os assuntos relevantes a serem considerados nesta Assembleia Geral de Acionistas foram considerados e aprovados na 24ª Assembleia Geral do 7º Conselho de Administração da Companhia. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos e normas departamentais pertinentes. Disposições de documentos normativos e Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) estatutos, etc.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:45 da segunda-feira, 21 de março de 2022;
(2) Tempo de votação online: 21 de março de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 21 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 16 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Após o fechamento do mercado na tarde de 16 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas na forma de anúncio deste aviso. Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente por algum motivo podem confiar um agente autorizado por escrito (a pessoa autorizada não precisa ser um acionista da empresa) para participar; (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa; (3) Advogado testemunha empregado pela empresa; (4) O conselho de administração da empresa concorda em participar como delegados sem direito de voto.
8. local da conferência: Sala 303, edifício 4, Futian Road, Futian District, Shenzhen.
2,Questões a considerar na assembleia geral de accionistas (I) tabela de codificação da proposta da assembleia geral de accionistas:
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
Voto não cumulativo
1.00 proposta de inclusão de diretores não independentes ao 7º Conselho de Administração √
II) Divulgação
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 24ª Reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Para detalhes e currículos de candidatos a diretores não independentes, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 5 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação. (III) Outros
1. Propõe-se a eleição de um diretor não independente na assembleia geral de acionistas, não sendo aplicável o sistema de votação cumulativa.
2. De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, tais como as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados a tempo. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas: (1) administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3. As ações depositadas na conta especial de valores mobiliários da companhia para recompra de ações são utilizadas como fonte de ações para a empresa implementar o plano de incentivo de ações ou o plano de propriedade acionária dos empregados, e não gozam do direito de voto da assembleia geral de acionistas antes da transferência das ações relevantes; As ações correspondentes obtidas através do plano acionário dos empregados também não gozam do direito de voto da assembleia geral de acionistas. Portanto, se houver, as ações acima mencionadas não participarão na votação desta assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
1. hora de inscrição: 17 de março de 2022 (9:00-11:30 a.m., 14:00-17:00 p.m.) 2. local de registro: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) escritório do conselho de administração, edifício 303, Tairan Fourth Road, checongmiao, Futian District, Shenzhen (por favor, indique “reunião geral” para registro de carta).
3. Formas de registo: (1) Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente, deverá registar-se com cópia do cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta do accionista, certificado de participação, cartão de identificação do agente e procuração; (2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, cópia da licença comercial (com selo oficial), certidão de identidade do representante legal, cartão de conta de acionista e certidão de participação; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, é necessário registrar com cópia da licença comercial (com selo oficial), a certidão de identidade do representante legal, o cartão de conta de acionista, a certidão de participação, a cópia do cartão de identificação do responsável principal (com selo oficial), o cartão de identificação do agente e a procuração; (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax, que deve ser entregue no local de registo da sociedade no prazo de inscrição. A empresa não aceita registro telefônico.
4. Informações de contato da reunião: (1) pessoa de contato: Jin Hongying
Tel.: 075582924810
Fax: 075588374949
E- mail: [email protected].
Endereço: 3rd floor, building 303, Tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen
Código Postal: 518040
(2) As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
4,Procedimentos operacionais para participar na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
A fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias e manter a saúde e segurança dos participantes, a empresa incentiva todos os acionistas e agentes acionários a participar da assembleia geral por meio de votação on-line. Se os acionistas participarem da reunião no local, além de levar certificados e materiais relevantes, preste atenção e cumpra com os regulamentos e requisitos de prevenção e controle epidêmico de Shenzhen e locais relevantes com antecedência. Acionistas e agentes de acionistas presentes na reunião devem usar máscaras, aceitar detecção de temperatura, mostrar códigos de saúde, cartões de viagem eletrônicos e registrar de forma verdadeira e completa informações pessoais relevantes de acordo com os regulamentos. Se os acionistas e seus agentes não cumprirem as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias, não poderão entrar no local da assembleia.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração.
7,Anexo
1. O processo operacional específico de participação na votação online;
2. Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
Fevereiro de 2023
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362047”, e a abreviatura de voto é “BAOYING voting”.
2. Definição da proposta e preenchimento dos pareceres de votação (1) definição da proposta
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
Voto não cumulativo
1.00 proposta de inclusão de diretores não independentes ao 7º Conselho de Administração √
(2) Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se. 3. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida. O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, Shenzhen Stock Exchange Trading System votação ou Internet votação sistema. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 21 de março de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Procuração
Eu autorizo o Sr. / Ms. a assistir Shenzhen BAOYING Construction Co., Ltd. em nome da empresa / eu mesmo
O administrador tem o direito de realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 de acordo com esta procuração
Votar as propostas consideradas na reunião e assinar em nome delas.
Documentos relevantes.
Nome do cliente (assinatura/selo):
Número do cartão de identificação do cliente ou licença comercial:
Conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
Natureza e quantidade das acções detidas pelo responsável principal:
Administrador (assinatura):
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Código da conta nome da conta verifique esta coluna
A coluna de Maio concorda em abster-se na votação
Proposta de votação não cumulativa (assinalar “√” na coluna “concordar”, “discordar” e “abster-se”)
1.00 proposta de inclusão de diretores não independentes ao 7º Conselho de Administração √
Nota: 1. Por favor, escolha um de “concordar”, “discordar” e “abster-se” para questões de votação de acordo com as opiniões dos acionistas, e
Marque “√” na coluna correspondente para indicar que um dos três deve ser selecionado. Se o administrador deixar de dar instruções específicas nesta procuração, será aceito
O administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade;
2. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; cliente
