Código dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Anúncio n.o: 2022020 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anúncio de demissão e adição de diretores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente um relatório de renúncia escrito apresentado pelo Sr. Gao Fengchun, um diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa por razões pessoais e não ocupará qualquer cargo na empresa e suas subsidiárias holding após a renúncia. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) estatutos e outras disposições relevantes, a renúncia do Sr. Gao Fengchun não fará com que o número de membros do conselho de administração da empresa seja inferior ao mínimo legal, e não afetará o funcionamento normal do conselho de administração e o funcionamento normal da empresa. O relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Gao Fengchun não detinha ações da empresa. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos ao Sr. Gao Fengchun por sua contribuição para o trabalho da empresa e do conselho de administração durante seu mandato!
Após a revisão do comitê de nomeação do 7º Conselho de Administração, a empresa realizou a 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração em 4 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de adicionar diretores não independentes do 7º Conselho de Administração, e concordou em nomear o Sr. Su Huahai como candidato a diretores não independentes do 7º Conselho de Administração da empresa (ver Anexo para resumo), O mandato tem início a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa. Após a conclusão deste suplemento, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto e concordaram em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
Fevereiro de 2023
Anexo: currículo dos candidatos a directores não independentes
Sr. Su Huahai, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, engenheiro sênior. Ele costumava ser o designer estrutural da filial de Zhuhai do Lanzhou Urban Construction Design Institute, o vice-diretor do governo de Zhuhai Doumen distrito de investimento e centro de gerenciamento de projetos de construção, o vice-diretor do Zhuhai Doumen District Highway Maintenance Management e centro de emergência, e o engenheiro-chefe do escritório de gerenciamento de renovação de construção urbana do distrito de Zhuhai Doumen. Ele é atualmente o gerente geral do centro de gerenciamento de construção da Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo da cidade da aviação”).
(1) na data do anúncio, o Sr. Su não ocupou o cargo de diretor ou supervisor da empresa, e não ocupou o cargo de gerente sênior ou supervisor da empresa com a República Popular da China Airlines, e não ocupou o cargo de diretor ou supervisor da empresa A situação dos quadros superiores; (2) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinados pela bolsa de valores; (5) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (6) Divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; (7) O artigo 3.2.2, parágrafo 1, das diretrizes autorregulatórias nº 1 – funcionamento padronizado das sociedades listadas no conselho principal estipula que elas não serão nomeadas como diretores; (8) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (9) Denunciados publicamente pela bolsa de valores ou criticados em mais de três circulares nos últimos 36 meses; (10) Outras circunstâncias reconhecidas pela bolsa de valores.
