Código dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Anúncio n.o: 2022019 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por telefone e e-mail em 1º de março de 2022, por meio de votação de comunicação na sala de conferências da empresa em 4 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Shi Lei, presidente do conselho de administração. Havia oito diretores que deveriam participar da reunião e oito diretores que realmente participaram da reunião. Alguns supervisores e todos os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições dos Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) estatutos da Associação (doravante referidos como os “estatutos da Associação”).
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A reunião delibera e aprova a proposta de agregação de diretores não independentes do sétimo conselho de administração da sociedade com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
A empresa recebeu recentemente o relatório de demissão do Sr. Gao Fengchun, diretor não independente do sétimo conselho de administração. O Sr. Gao Fengchun solicitou demissão como diretor não independente da empresa por razões pessoais. Após sua demissão, ele não ocupará nenhum cargo na empresa e suas subsidiárias holding. O relatório de demissão entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos ao Sr. Gao Fengchun por sua contribuição para o trabalho da empresa e do conselho de administração durante seu mandato!
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, após a revisão do comitê de nomeação do sétimo conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Su Huahai como candidato a diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo). O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa. A proposta deve ser submetida à segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 para deliberação. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 até a data de expiração do mandato do sétimo Conselho de Administração da Companhia.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de demissão e adição de diretores (Anúncio nº: 2022020). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Após a nomeação do gerente geral da empresa e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Li Shuanghua como diretor financeiro da empresa (ver anexo para currículo), eo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa (Anúncio nº: 2022021). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o conselho de administração da empresa decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 21 de março de 2022.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022022).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
Fevereiro de 2023
Anexo: currículo dos candidatos a directores não independentes
Sr. Su Huahai, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, engenheiro sênior. Ele costumava ser o designer estrutural da filial de Zhuhai do Lanzhou Urban Construction Design Institute, o vice-diretor do governo de Zhuhai Doumen distrito de investimento e centro de gerenciamento de projetos de construção, o vice-diretor do Zhuhai Doumen District Highway Maintenance Management e centro de emergência, e o engenheiro-chefe do escritório de gerenciamento de renovação de construção urbana do distrito de Zhuhai Doumen. Ele é atualmente o gerente geral do centro de gerenciamento de construção da Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo da cidade da aviação”).
(1) na data do anúncio, o Sr. Su não ocupou o cargo de diretor ou supervisor da empresa, e não ocupou o cargo de gerente sênior ou supervisor da empresa com a República Popular da China Airlines, e não ocupou o cargo de diretor ou supervisor da empresa A situação dos quadros superiores; (2) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinados pela bolsa de valores; (5) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (6) Divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; (7) O artigo 3.2.2, parágrafo 1, das diretrizes autorregulatórias nº 1 – funcionamento padronizado das sociedades listadas no conselho principal estipula que elas não serão nomeadas como diretores; (8) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (9) Denunciados publicamente pela bolsa de valores ou criticados em mais de três circulares nos últimos 36 meses; (10) Outras circunstâncias reconhecidas pela bolsa de valores.
Currículo do director financeiro
Li Shuanghua, nascido em 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, membro não praticante de contador público certificado chinês. Ele costumava ser o diretor financeiro do grupo Shenzhen zhongyuguan, o diretor financeiro da Shenzhen Jurong Technology Co., Ltd. e o diretor financeiro da Shenzhen Xinghe Environmental Technology Co., Ltd. Agora ele é o diretor financeiro de Shenzhen BAOYING Construction Group Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Li Shuanghua não detém ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades da República Popular da China estipula que ele não deve servir como diretores, supervisores e gerentes seniores; (2) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinados pela bolsa de valores; (5) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (6) Divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; (7) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (8) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (9) Outras circunstâncias reconhecidas pela bolsa de valores.
