Código dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Anúncio n.o: 2022005 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa na manhã do dia 4 de março de 2022, sendo enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 27 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Junhao, presidente da empresa. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta em Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo
A fim de continuar a estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou o plano de incentivo à opção de ações 2022 da Hubei junyaoda health drink Co., Ltd. (Draft) e seu resumo.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio abstrato do plano de incentivo à opção de ações 2022 (Projeto) da Hubei junyaoda Health Beverage Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022007).
Como o diretor Zhu Hangming é um participante deste plano de incentivo acionário, ele evitou votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, que deve ser submetida à assembleia geral para deliberação. (II) deliberaram e aprovaram a proposta de formulação das medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações em Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022
A fim de garantir o progresso suave do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo e restrição de médio e longo prazo da empresa, realizar o incentivo e restrição para os diretores e gerentes médios e seniores da empresa (incluindo subsidiárias holding), garantir a melhoria constante do desempenho da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, O conselho de administração delibera e aprova as medidas administrativas para a implementação e avaliação do Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo às opções de acções em Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022. Como o diretor Zhu Hangming é um participante deste plano de incentivo acionário, ele evitou votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas da companhia a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022
Para implementar o plano de incentivo à opção de ações, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações:
(I) solicitar à assembleia geral de acionistas da companhia que autorize o conselho de administração a ser responsável pela implementação específica do plano de incentivo à opção de ações 2022:
1. Autorizar o conselho de administração a confirmar as qualificações e condições dos objetos de incentivo para participar do plano de incentivo;
2. Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo, conceder opções ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções;
3. Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
4. Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
5. Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações, incluindo, mas não limitado a, assinar o contrato de concessão de opção de ação com o objeto de incentivo, solicitar à bolsa de valores para concessão, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação, etc;
6. Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
7. Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
8. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a alteração dos estatutos sociais, a solicitação à bolsa de valores para exercício, a solicitação à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, e a gestão do registro de alterações de capital social;
9. Autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de opções de ações que não tenham sido exercidas;
10. Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo à opção de ações, incluindo, entre outros, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento das ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, o tratamento das opções de ações do objeto de incentivo falecido que não tenham sido exercidas e a rescisão do plano de incentivo;
11) Com base no cumprimento dos requisitos pertinentes do âmbito dos objetos de incentivo e condições de concessão determinados pelo plano de incentivo à opção de ações da companhia, autorizar o conselho de administração a determinar os objetos de incentivo, quantidade de concessão, preço de exercício e data de concessão das opções de ações reservadas no plano de incentivo à opção de ações da companhia;
12. Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
13. Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de opção de ações da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
14. Autorizar o conselho de administração a reduzir ou distribuir diretamente e ajustar a participação das opções de ações dispensadas pelos funcionários antes da concessão das opções de ações;
15. Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
(II) solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
(III) solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários.
(IV) submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisem ser adotados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo à opção de ações ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Como o diretor Zhu Hangming é um participante deste plano de incentivo acionário, ele evitou votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi revisada e aprovada, e a empresa foi acordada em realizar a primeira assembleia geral extraordinária em 2022 na sala de conferências da empresa em 21 de março de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Convocação de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022008).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) conselho de administração 5 de março de 2022
