Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Directores independentes
Deliberações relevantes sobre a 15ª reunião do 4º Conselho de Administração
Parecer independente de
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas (doravante referidas como as “medidas administrativas”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (doravante referida como a “empresa” ou “empresa cotada”), revisamos os materiais relevantes fornecidos pela empresa de forma realista, séria e responsável, e com base em julgamento independente e objetivo, emitimos os seguintes pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao Plano de Incentivo às Opções de Ações 2022 (Projecto) e ao seu resumo
1. O processo de elaboração e deliberação do Plano de Incentivo à Opção de Ações Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo” e “Este Plano de Incentivo à Opção de Ações”) e seu resumo estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas administrativas.
2. A empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo de ações conforme estipulado nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos. A empresa tem a habilitação do sujeito para implementar o plano de incentivo de opção de ações.
3. Os objetos de incentivo deste plano de incentivo à opção de ações possuem as qualificações especificadas na lei das sociedades, medidas de gestão, estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos. Os objetivos de incentivo deste plano de incentivo às opções de ações são diretores, gerentes seniores e pessoal de base da empresa (incluindo subsidiárias holding) (excluindo diretores independentes, supervisores, acionistas ou controladores reais que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos). Os objetos de incentivo deste plano de incentivo às opções de ações não apresentam as seguintes circunstâncias: (1) foram identificados como candidatos inadequados pela bolsa nos últimos 12 meses; (2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos; (3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; (4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades; (5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos; (6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC. O objeto de incentivo atende às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de gestão e no escopo do objeto de incentivo especificado no plano de incentivo, sendo legal e efetiva sua qualificação como objeto de incentivo do plano de incentivo à opção de ações da companhia.
4. O conteúdo do plano de incentivos da empresa está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e assim por diante; O acordo de concessão, acordo de exercício e liberação de acordo de vendas restritas (incluindo montante de concessão, data de concessão, preço de exercício, período de espera, período de exercício, condições de exercício e outros assuntos) de opções de ações para cada objeto de incentivo não violaram as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não infringiram os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
6. A implementação deste plano de incentivo à opção de ações pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa, melhorar o senso de responsabilidade e missão do pessoal-chave da empresa para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
7. Os diretores relacionados evitaram votar propostas relevantes de acordo com o direito das sociedades, medidas de gestão e demais leis e regulamentos, documentos normativos e disposições pertinentes nos estatutos sociais, devendo os diretores não relacionados considerar e votar. As propostas relevantes sobre o plano de incentivo à opção de ações consideradas pelo conselho de administração desta vez não têm a situação de que a votação deva ser evitada, mas não evitada de acordo com regulamentos relevantes.
Em conclusão, concordamos unanimemente com a proposta sobre Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo, e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à formulação das medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de acções em Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022
O estabelecimento dos indicadores de avaliação do plano de incentivo à opção de ações obedece às disposições básicas das leis e regulamentos e estatutos. Os indicadores de avaliação são divididos em dois níveis: avaliação de desempenho a nível da empresa e avaliação de desempenho a nível individual.
A fim de realizar a estratégia da empresa e manter a competitividade existente, o índice de avaliação ao nível da empresa do plano de incentivo à opção de ações é o lucro operacional, que pode realmente refletir as condições de operação e mercado da empresa, é um índice eficaz para prever a tendência de desenvolvimento de negócios da empresa e medir o crescimento da empresa. Com base na consideração abrangente do ambiente macroeconômico, desempenho histórico da empresa, desenvolvimento da indústria, concorrência de mercado e plano de desenvolvimento futuro da empresa e outros fatores relevantes, a empresa definiu os indicadores de avaliação de desempenho do plano de incentivo à opção de ações. Os indicadores de avaliação estabelecidos neste plano de incentivo à opção de ações são desafiadores, o que ajudará a melhorar a competitividade da empresa e mobilizar o entusiasmo dos funcionários, garantir a realização da estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e objetivos de negócios, além de trazer retornos mais eficientes e duradouros aos acionistas.
Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa também criou um rigoroso sistema de avaliação de desempenho para indivíduos, o que pode tornar uma avaliação mais precisa e abrangente do desempenho do trabalho de objetos de incentivo. A empresa determinará se o objeto de incentivo individual atende às condições de exercício de acordo com os resultados da avaliação de desempenho do objeto de incentivo no ano anterior.
Em suma, o sistema de avaliação do plano de incentivo à opção de ações da empresa é abrangente, abrangente e operável, o estabelecimento de indicadores de avaliação é científico e razoável e tem um efeito restritivo sobre os objetos de incentivo, que podem atingir o objetivo de avaliação do plano de incentivo à opção de ações. Concordamos em submeter a proposta de formulação das medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações em Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
