Código dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Anúncio n.o: 2022-
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Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 21 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Março 21, 2022
Local de encontro: sala de conferências, 32 / F, Junyao International Plaza, No. 789, Zhaojiabang Road, Xuhui District, Xangai
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 21 de março de 2022
A 21 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Envolve negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados, contas relevantes e investimento de conexão de ações de Xangai
O voto dos acionistas deve ser implementado de acordo com a votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai
E outras disposições relevantes. (7) Solicitação pública de direitos de voto dos accionistas
De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração do incentivo patrimonial de sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, quando uma sociedade cotada realiza uma assembleia geral de acionistas para examinar questões de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. O Sr. Wang Zhong, um diretor independente da empresa, é o cobrador da assembleia geral de acionistas para solicitar os direitos de voto de todos os acionistas da empresa em assuntos relacionados ao incentivo patrimonial considerado na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes sobre o horário, o método e o procedimento de solicitação de direitos de voto sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Voto não cumulativo
1. Sobre Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 ações √
Proposta sobre o plano de incentivo às opções de ações (Projeto) e seu resumo
2. Proposta de formulação de medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações em Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 √
3 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações √ opção em 2022
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 15ª reunião do 4º conselho de administração e na 12ª reunião do 3º conselho de supervisores. Anúncios relevantes foram publicados em Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, horários de títulos e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 5 de março de 2022. 2. Propostas de resoluções especiais: 1, 2, 33. Propostas de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: 1, 2, 34. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: 1, 2, 3.
Ser os objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações da empresa: Fang Jianping, Lin Tao, Liu Li, Cheng Weijie e Zhang Lujing
Acionistas cadastrados na data de registro de capital próprio que se destinem a ser objeto de incentivo da opção de ação da companhia e acionistas que tenham relação associada com o objeto de incentivo. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 / 3 / 14
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
I) Procedimentos de registo:
1. Se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar seu bilhete de identidade e carteira de conta de ações; Caso seja confiado a um agente comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração dos acionistas (ver Anexo 1: procuração para a forma de procuração) e outros procedimentos de registro;
2. Os accionistas de pessoas colectivas (incluindo os accionistas de outras organizações sem estatuto de pessoa colectiva) serão representados na assembleia pelos seus representantes legais (que não sejam pessoas colectivas são pessoas responsáveis) ou por agentes confiados pelos seus representantes legais. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver Anexo 1: procuração para a forma de procuração) para proceder aos procedimentos de inscrição;
3. Os acionistas podem se inscrever por carta ou e-mail, que devem ser entregues antes das 16:00 horas do dia 16 de março de 2022. Cópias dos materiais de apoio listados nos pontos 1 e 2 acima devem ser anexadas à carta ou e-mail de inscrição, e o original deve ser trazido com eles quando comparecer à reunião. A carta estará sujeita ao recebimento da empresa dentro do prazo de inscrição, e por favor indique a pessoa de contato e o número de telefone de contato na carta ou para facilitar o contato.
II) Hora de registo:
Em 16 de março de 2022, das 9h00 às 23h30 e das 13h30 às 15h00.
III) Local de registo:
Sala de conferências, 31st floor, Junyao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai.
6,Outros assuntos
1. A reunião deve ser de meio dia, e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
2. Informações de contacto da conferência
Contato: Guo Qin, Yu Yi
Tel.: 02151155807
E- mail de contacto: [email protected]. É por este meio anunciado.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) conselho de administração 5 de março de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração Anexo 1: procuração
Procuração
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 21 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 sobre Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Plano de incentivo às opções de ações 2022 (Projeto) e
Proposta abstracta
2. sobre a formulação da bebida saudável Co. de Hubei junyaoda, Ltd
Avaliação e gestão do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa
Proposta relativa a medidas de gestão
3. Convite de apresentação à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a tratar
Discussão sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às opções de ações 2022
Caso
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
