Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Director independente
Pareceres independentes sobre a adição de diretores e a nomeação e destituição de gerentes seniores para o conselho de administração da empresa
De acordo com as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, o direito das sociedades e os estatutos da CSRC, como diretores independentes, revisamos os materiais relevantes sobre a adição de diretores e a nomeação e destituição de gerentes seniores da empresa. Com base no julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Depois de rever os currículos do Sr. Xiao Hao, Sra. Jiang Lin, Sr. Yue Song, Sr. Jiang Jia e Sr. Zhao Dong, acreditamos que sua formação educacional e experiência de trabalho atendem às condições para ocupar posições relevantes em empresas listadas, e não encontramos nenhuma lei da empresa, estatutos sociais, CSRC De acordo com os documentos normativos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, não há circunstâncias em que eles não estão autorizados a servir como diretores e gerentes seniores da empresa, e não há circunstâncias em que eles são determinados pela CSRC como sendo proibidos de entrar no mercado ou a proibição não foi levantada.
2,Os procedimentos para a adição de diretores e a nomeação e destituição de altos gerentes são padronizados e estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes.
3,Concordar que o conselho de administração nomeie o Sr. Xiao Hao como candidato a diretor não independente do Quinto Conselho de Administração da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação, conforme necessário; É acordado que o conselho de administração da empresa nomeará a Sra. Jiang Lin como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração, o Sr. Yue Song como gerente geral adjunto, o Sr. Jiang Jia como economista-chefe e o Sr. Zhao Dong como engenheiro-chefe da empresa.
4,Está acordado que o Sr. Zhao Dong não servirá mais como gerente geral adjunto da empresa e o Sr. Liu Ming não servirá mais como engenheiro chefe da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes sobre a adição de diretores e a nomeação e destituição de gerentes seniores para o conselho de administração da empresa)
Director independente (assinatura):
Zhou Yousu Gansheng Road
Xie Zhihua, Wu Yue
3 de Março de 2022
