Código de títulos: Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976) abreviatura de títulos: Ruima precision Anúncio n.º: 2022009 Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976) (doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 4 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por e-mail, entrega pessoal ou telefone em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida por Chen Xiaomin, presidente da empresa. Havia cinco diretores que deveriam estar presentes e cinco diretores reais. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Entre eles, o supervisor Zhang Qisheng participou da reunião por meio de comunicação. A convocação e convocação desta reunião obedecem às leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, sendo as resoluções legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação:
1. Deliberou e aprovou a proposta de extensão de projetos de investimento com recursos captados;
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Afetada pela epidemia global e outros fatores, a implementação do projeto de investimento de captação de fundos da empresa foi atrasada em comparação com o plano original. Após uma pesquisa cuidadosa, combinada com a situação real da construção do projeto e planejamento de desenvolvimento de negócios futuro, é acordado estender o projeto de investimento de captação de fundos para 30 de setembro de 2023, A data em que o “projeto de construção do centro tecnológico de P & D” atinge o estado utilizável esperado é estendida para 30 de junho de 2022.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a extensão de projetos de investimento com recursos captados e pareceres independentes de diretores independentes sobre a extensão de projetos de investimento com recursos captados.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a extensão de projetos de investimento com recursos captados;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976) conselho de administração 5 de março de 2022
