Beijing Jindu escritório de advocacia
Sobre Lancy Co.Ltd(002612) a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Parecer jurídico
Para: Lancy Co.Ltd(002612)
Confiado por Lancy Co.Ltd(002612) (doravante referida como “a empresa”), o escritório de advocacia Beijing Jindu (doravante referida como “a empresa”) tem, de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei de valores mobiliários”) e o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) As regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas (doravante designadas “regras da assembleia geral de accionistas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras disposições legislativas e administrativas em vigor na República Popular da China (doravante designadas “China”, para efeitos do presente parecer jurídico, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan) De acordo com as disposições pertinentes dos regulamentos e documentos normativos e os estatutos sociais vigentes Lancy Co.Ltd(002612) (doravante denominados estatutos), um advogado é designado para testemunhar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada assembleia geral de acionistas) realizada pela sociedade em 4 de março de 2022, e emitir este parecer jurídico sobre assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os seguintes documentos fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a: 1 Os estatutos aprovados pela Assembleia Geral Anual de 2019 da Companhia;
2. em 17 de fevereiro de 2022, a empresa publicou nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do Lancy Co.Ltd(002612) do Quarto Conselho de Administração;
3. em 17 de fevereiro de 2022, a empresa publicou nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anunciada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
4. O registo de accionistas na data do registo patrimonial da assembleia geral da sociedade;
5. Registros cadastrais e materiais comprovativos dos acionistas presentes na assembleia presencial;
6. resultados estatísticos da votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd;
7. A proposta da assembleia geral de acionistas da companhia e os documentos de anúncio relacionados ao conteúdo das propostas relevantes.
A empresa garantiu à troca que divulgou à troca todos os fatos suficientes para afetar a emissão deste parecer jurídico, e forneceu os materiais escritos originais, cópias, cópias, cartas de compromisso ou certificados exigidos pela troca para a emissão deste parecer jurídico, sem ocultação, falsas declarações e grandes omissões; Se os documentos e materiais fornecidos pela empresa à troca forem verdadeiros, precisos, completos e eficazes, e os documentos e materiais forem cópias ou cópias, devem ser consistentes e consistentes com o original ou o original.
Neste parecer jurídico, a troca apenas expressa opiniões sobre se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador e os procedimentos de votação e os resultados das votações estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares, estatutos da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais pertinentes, Não se pronuncia sobre o conteúdo das propostas consideradas nesta assembleia de acionistas e sobre a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos nessas propostas. Os pareceres emitidos pelo Instituto são válidos apenas de acordo com as leis e regulamentos em vigor na China e não são válidos de acordo com as leis e regulamentos em vigor fora da China.
De acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, normas e documentos normativos acima mencionados e dos estatutos sociais, bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer legal, a bolsa cumpriu rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiu os princípios da diligência e da boa-fé e verificou integralmente as matérias pertinentes da assembleia geral de acionistas da sociedade, Assegurar que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, que os pareceres finais emitidos neste parecer jurídico são legais e exactos, e que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e que assumem responsabilidades legais correspondentes. A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como material de anúncio da assembleia geral de acionistas e submetê-lo às instituições relevantes juntamente com outros materiais de divulgação de informações da empresa para anúncio. Além disso, sem o consentimento da troca, este parecer jurídico não será utilizado para qualquer outra finalidade para qualquer outra pessoa.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e de acordo com as normas empresariais, ética e diligência reconhecidas pela indústria advogada, nossos advogados participaram da assembleia de acionistas, verificaram os fatos relevantes da convocação e realização da assembleia de acionistas e os documentos fornecidos pela empresa, e agora emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
(1) Convocação desta assembleia geral de accionistas
Em 16 de fevereiro de 2022, a 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, e concordou em convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 em 4 de março de 2022.
Em 17 de fevereiro de 2022, a empresa publicou o aviso de Lancy Co.Ltd(002612) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 sob a forma de anúncio nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com.
(2) Convocação desta assembleia geral de accionistas
1. A assembleia geral de accionistas é realizada através da combinação de assembleia local e votação online.
2. A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14:00 horas do dia 4 de março de 2022 na sala de conferências no 16º andar do Edifício 1, pátio 3, Dajiaoting South Street, No. 27, xidawang Road, Chaoyang District, Pequim.
3. o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na sexta-feira, 4 de março de 2022. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 4 de março de 2022.
De acordo com a verificação dos advogados da firma, a hora, local e método efetivos da assembleia geral de acionistas e as propostas deliberadas na assembleia são consistentes com a hora, local e método anunciados no edital de Lancy Co.Ltd(002612) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e os assuntos submetidos à assembleia para deliberação.
Os advogados do escritório acreditam que a convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumpriu os procedimentos legais e cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, regras de assembleia geral de acionistas e estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal e convocador da assembleia geral de acionistas
(1) Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas
Nossos advogados verificaram o registro de acionistas na data de inscrição do capital social da assembleia, o cartão de conta acionária, certidão de identidade pessoal, procuração e outros materiais relevantes de acionistas de pessoas físicas presentes na assembleia, e confirmaram que havia 2 Acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia, representando 241448189 ações, representando 545713% do total de ações da companhia.
De acordo com os resultados de votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 21 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 1128900 ações, representando 0,2551% do total de ações da empresa;
Entre eles, estão 21 acionistas (doravante denominados pequenos e médios investidores), exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa, representando 1128900 ações, representando 0,2551% do total das ações da empresa.
Em suma, o número total de acionistas presentes na assembleia geral é de 23, com 242577098 ações representativas, representando 548265% do total de ações da empresa.
Além do pessoal acima exposto que compareceu à assembleia de acionistas, o pessoal que compareceu à reunião in loco da assembleia de acionistas também incluiu alguns diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e advogados da empresa. Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião in loco da assembleia de acionistas como delegados sem direito a voto.
A qualificação dos acionistas acima mencionados que participam na votação on-line da assembleia geral de acionistas é verificada pela organização fornecida pelo sistema de votação on-line, não sendo possível verificar a qualificação desses acionistas. Partindo do pressuposto de que as qualificações desses acionistas que participam da votação on-line da assembleia geral de acionistas estão de acordo com as disposições legais, regulamentares, documentos normativos e estatutos sociais, nossos advogados acreditam que, A qualificação das pessoas que participam na assembleia geral de acionistas deve obedecer às disposições legislativas, regulamentares administrativas, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais.
(2) Qualificação de convocador
A convocação desta assembleia de acionistas é o conselho de administração da sociedade, e a qualificação do convocador atende às disposições legais, regulamentos administrativos, regras de assembleia geral e estatutos relevantes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
(1) Procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas
1. A proposta deliberada nesta assembleia geral de acionistas é coerente com o edital de Lancy Co.Ltd(002612) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, não havendo alteração à proposta original ou aditamento de novas propostas.
2. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Testemunhada por nossos advogados, a assembleia local da assembleia de acionistas votou as propostas listadas no edital por votação aberta. Os votos da assembleia local foram contados e acompanhados conjuntamente pelos representantes dos acionistas, supervisores e advogados do escritório.
3. Os acionistas que participam na votação on-line exerceram seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo de votação on-line especificado. Após a votação on-line, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa o arquivo de dados estatísticos de votação on-line.
4. O anfitrião da reunião anunciou a votação da proposta em combinação com os resultados estatísticos da votação na reunião local e votação on-line, e anunciou a adoção da proposta de acordo com os resultados da votação.
(2) Resultados da votação desta assembleia de acionistas
Testemunhados pelos nossos advogados, as seguintes propostas foram consideradas na assembleia geral de accionistas de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de accionistas e estatutos.
1. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
foram aprovadas 242571098 ações, representando 999975% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 6000 ações contrárias, representando 0,0025% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é de 1122900 ações, representando 994685% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; Opor-se a 6000 ações, representando 0,5315% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, que foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
2. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
foram aprovadas 241610898 ações, representando 996017% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 966200 ações contrárias, representando 0,3983% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é de 162700 ações, representando 144123% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; 966200 ações se opuseram, representando 855877% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
foram aprovadas 241610898 ações, representando 996017% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 966200 ações contrárias, representando 0,3983% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é de 162700 ações, representando 144123% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; 966200 ações se opuseram, representando 855877% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
4. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores
foram aprovadas 241610898 ações, representando 996017% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 966200 ações contrárias, representando 0,3983% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é de 162700 ações, representando 144123% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; 966200 ações se opuseram, representando 855877% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
5. Deliberou e adoptou a proposta relativa à alteração do sistema de directores independentes
foram aprovadas 241610898 ações, representando 996017% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 966200 ações contrárias, representando 0,3983% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião. Entre eles, o investimento de pequeno e médio porte
