Código de títulos: Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) abreviatura de títulos: Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Anúncio n.o: 2022 / n.o 004
Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858)
Comunicado sobre a resolução da 3ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) (doravante denominada “a empresa”) completou a deliberação da proposta por circulação e comunicação na 3ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022, em 3 de março de 2022, sendo 8 diretores que deveriam participar da deliberação e votação, e 8 diretores que efetivamente participaram da deliberação e votação. A reunião será realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
2,Consideração das propostas pelo Conselho de Administração
Proposta 1: proposta de inclusão de diretores no 5º Conselho de Administração
De acordo com o espírito do aviso sobre a nomeação de Xiao Hao e outros camaradas para nomeação e destituição (Yi Wei Gan [2022] n.º 64) emitido pelo comitê municipal do Partido Comunista da China, mediante indicação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, os diretores independentes expressaram opiniões independentes e concordaram em nomear o Sr. Xiao Hao (anexado com currículo) como candidato de diretor para o quinto conselho de administração da empresa, e seu mandato é o mesmo que o de outros diretores.
Após a adição de diretores, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
Esta proposta tem 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Proposta 2: proposta relativa à nomeação e destituição dos quadros superiores da empresa
(I) de acordo com o espírito do aviso sobre a nomeação de Xiao Hao e outros camaradas para nomeação e remoção (yiweigan [2022] n.º 64) emitido pelo comitê municipal do Partido Comunista da China e nomeado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o Sr. Jiang Jia foi nomeado como economista-chefe da empresa e o Sr. Zhao Dong como engenheiro-chefe da empresa. O mandato foi o mesmo que o de outros gerentes seniores. (currículo em anexo)
(II) O Sr. Zhao Dong não detém mais o cargo de vice-gerente geral da empresa e o Sr. Liu Ming não detém mais o cargo de engenheiro-chefe da empresa.
Esta proposta tem 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Resultado da votação: aprovação.
Proposta 3: proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração
Nomeados pelo comitê de nomeação do conselho de administração, os diretores independentes expressaram opiniões independentes. O Quinto Conselho de Administração da empresa nomeou a Sra. Jiang Lin como Secretária do conselho de administração, e o mandato é o mesmo de outros gerentes seniores. O Sr. Peng Zhifu não desempenha mais as funções de secretário do conselho de administração.
Esta proposta tem 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Resultado da votação: aprovação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 3ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022.
É anunciado
Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) conselho de administração 5 de março de 2022
Continuar
1,Sr. Xiao Hao, nascido em outubro de 1976, nacionalidade Han, de Yibin, Sichuan, membro do Partido Comunista da China, pós-graduado, formado pela Universidade Agrícola de Sichuan. Começou a trabalhar em Julho de 1998. De julho de 1998 a dezembro de 2005, ele trabalhou na cidade de Xijie do condado de Yibin e no departamento de organização do comitê do partido do condado de Yibin, e uma vez serviu como diretor do escritório da organização e vice-diretor do escritório de construção do partido do comitê do condado de Yibin; De dezembro de 2005 a julho de 2017, ele trabalhou no Departamento de Organização do comitê municipal do Partido de Yibin, e uma vez serviu como diretor do escritório de pesquisa, vice-diretor do Escritório de Construção do Partido do comitê municipal do Partido de Yibin, e membro do comitê de assuntos ministeriais do Departamento de Organização do comitê municipal do Partido de Yibin; De julho de 2017 a dezembro de 2020, trabalhou no escritório do comitê municipal do Partido de Yibin, e uma vez atuou como vice-diretor do escritório do comitê municipal do Partido, diretor do Escritório do Comitê Permanente do comitê municipal do Partido e vice-secretário-geral do comitê municipal do Partido; De dezembro de 2020 a dezembro de 2021, atuou como subsecretário do comitê do Partido da Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) empresa do grupo, subsecretário do comitê do Partido da Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) sociedade anônima a partir de dezembro de 2021, membro, subsecretário e diretor do comitê do Partido da Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) empresa do grupo a partir de março de 2022, e é proposto para ser diretor da Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) sociedade anônima.
Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, não é uma pessoa sujeita a desonestidade, e não detém Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) ações.
Jiang Lin, nascida em abril de 1979, nacionalidade Han, de wusheng, Sichuan, é membro do Partido Comunista da China e doutorada. De setembro de 1997 a julho de 2001, ele se formou em gestão econômica nacional da Universidade de Sichuan, e de setembro de 2001 a julho de 2004, ele se formou em economia nacional da Universidade de Sichuan, com uma pós-graduação em tempo integral. Trabalhou no Escritório de Pesquisa do governo municipal de Chongqing de julho de 2004 a março de 2005; De março de 2005 a fevereiro de 2012, trabalhou no Escritório de Pesquisa Política do comitê municipal do Partido de Chengdu (sucessivamente serviu como secretário-chefe adjunto, secretário-chefe e diretor adjunto, durante o qual obteve um doutorado em economia política pela Universidade de Sichuan); De fevereiro de 2012 a outubro de 2016, trabalhou na divisão de mercado de capitais do Chengdu Financial Work Office (sucessivamente atuou como vice-diretor e diretor); De outubro de 2016 a janeiro de 2019, ele serviu sucessivamente como diretor e gerente geral da cidade do Fundo Internacional de Tianfu e vice-gerente geral da holding de investimentos wanchuang Chengdu Co., Ltd; De janeiro de 2019 a março de 2022, atuou como membro do comitê do Partido, diretor e gerente geral adjunto da empresa do grupo Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) ; De abril de 2019 até agora, atuou como diretor (presidindo ao trabalho) e secretário do ramo do Partido de Sichuan Yibin Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Group Finance Co., Ltd; É diretor da Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) sociedade anônima desde junho de 2021 e membro do comitê do Partido, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) sociedade anônima desde março de 2022.
Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, não é uma pessoa sujeita a desonestidade, e não detém Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) ações.
Yue Song, nascido em outubro de 1972, nacionalidade Han, de Jiang’an, província de Sichuan, é um membro do Partido Comunista da China, bacharel, técnico sênior de fabricação de cerveja, e se formou na Escola do Partido do comitê provincial do Partido de Sichuan. Serviu na Marinha de dezembro de 1990 a dezembro de 1994; Trabalhou na oficina 507 da destilaria Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) de Dezembro de 1995 a Outubro de 2000; De outubro de 2000 a dezembro de 2012, trabalhou no Departamento de Publicidade do comitê do Partido, no escritório da empresa e no escritório do conselho de administração da empresa do grupo Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) e uma vez atuou como vice-diretor do escritório da empresa, secretário do ramo do Partido e vice-diretor do escritório do conselho de administração; De dezembro de 2012 a maio de 2015, trabalhou nas oficinas 505 e 523 da Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) sociedade anônima, tendo sido secretário do ramo do Partido e presidente da reunião da divisão do trabalho; De maio de 2015 a junho de 2017, atuou como gerente geral e presidente da reunião de divisão de Sichuan Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) empresa de turismo cultural; De junho de 2017 até agora, ele serviu como secretário e presidente da filial geral do Partido da empresa de vinhos fonte Yibin Changjiang; Engenheiro-chefe do grupo Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) de julho de 2021 a março de 2022; Gerente geral adjunto da Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) sociedade anônima desde março de 2022.
Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e não é uma pessoa desonesta e participa de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) plano de propriedade de ações de funcionários.
4,Jiang Jia, nascido em abril de 1974, nacionalidade Han, de Tongnan, Chongqing, membro do Partido Comunista da China, bacharelado, economista sênior, começou a trabalhar em julho de 1997. De setembro de 1993 a julho de 1997, estudou economia no Departamento de Economia da Universidade de Sichuan; Entrou na destilaria em Julho de 1997; Trabalhou em Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) empresa de fornecimento e marketing de janeiro de 2001 a janeiro de 2009, e uma vez atuou como vice-gerente do departamento de vendas e vice-gerente do departamento de negócios de marca revendedor; De janeiro de 2009 até agora, foi sucessivamente diretor de pesquisa estratégica, vice-ministro (presidindo o trabalho) e ministro no departamento de planejamento e desenvolvimento de negócios e Departamento de Desenvolvimento Estratégico do grupo Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Durante este período, atuou como presidente da empresa de vinhos saudáveis Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) e presidente da empresa de cervejeira ecológica; Membro do comitê do Partido e economista-chefe da empresa do grupo Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) em abril de 2020 e membro do comitê do Partido e economista-chefe da sociedade anônima Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) desde março de 2022. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e não é uma pessoa desonesta e participa de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) plano de propriedade de ações de funcionários.
5,Zhao Dong, nascido em fevereiro de 1964, nacionalidade Han, de Hongdong, província de Shanxi, membro do Partido Comunista da China, bacharelado, engenheiro sênior e mestre cervejeiro chinês, começou a trabalhar em agosto de 1986. De setembro de 1982 a julho de 1986, estudou engenharia de fermentação no Instituto Wuxi da indústria leve (atual Universidade Jiangnan), com um bacharelado em tempo integral. De agosto de 1986 a maio de 1989, professor da Escola de Indústria Leve de Sichuan; Em maio de 1989, ingressou no Instituto de Pesquisa Científica da destilaria Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) ; Desde dezembro de 1992, ele serviu como gerente médio da empresa, e uma vez serviu como diretor da oficina 607 de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) destilaria, Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) primeiro vice-diretor e secretário, diretor e presidente da reunião da divisão de trabalho do Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) centro de pesquisa tecnológica; De abril de 2017 a março de 2022, atuou como engenheiro-chefe adjunto da Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) sociedade anônima; Gerente geral adjunto da Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Co., Ltd. de julho de 2018 a março de 2022; Membro do comitê do Partido de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Co., Ltd. desde julho de 2017; Engenheiro-chefe da Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) sociedade anónima desde março de 2022.
Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e não é uma pessoa desonesta e participa de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) plano de propriedade de ações de funcionários.
