Chinalin Securities Co.Ltd(002945) sobre Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976)
Pareceres de verificação sobre projectos diferidos
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante referido como ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador da Suzhou Ruima Precision Industry Co., Ltd. (doravante referido como “Ruima Precision” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem, De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras disposições relevantes, Verificou-se a extensão do projeto de investimento elevado de precisão Ruima, sendo os pareceres de verificação os seguintes:
1,Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Aprovado pela resposta à aprovação Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976) da oferta pública inicial de ações (zjxk [2019] n.o 2550) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da comunicação sobre a listagem de ações ordinárias RMB da Suzhou Ruima Precision Industry Co., Ltd. (SZS [2020] n.o 136) da Bolsa de Valores de Shenzhen, A empresa emitiu 25 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para o público pela primeira vez e foi listada no Conselho de PME da Bolsa de Valores de Shenzhen em 6 de março de 2020. O preço das ações da empresa nesta oferta pública é de 19,01 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é de 47525000000 yuan Depois de deduzir várias despesas de emissão de 4098334590 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 43426665410 yuan. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pelo relatório de verificação de capital (xcyz [2020] No. 230z0017) emitido pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial). A empresa cria uma conta especial para os fundos levantados para armazenamento.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de janeiro de 2022, o progresso da construção dos projetos de captação de recursos da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Os fundos arrecadados foram investidos para completar o nome do projeto, investimento total e período de construção
Proporção do montante do investimento
Automóveis, comunicação e outros projetos de construção de peças metálicas de precisão 41504603894588 24 meses 1073521 27.56%
Projeto de construção do centro tecnológico de I & D 448079448079 12 meses 413238 92,22%
Total 45985394342667 – 148676 34,24
3,Conteúdo específico e razões para o atraso deste projeto de investimento levantado
Devido à epidemia global e outros fatores, a implementação dos projetos de captação de recursos da empresa foi adiada em relação ao plano original. Após uma cuidadosa pesquisa, combinada com a situação real da construção do projeto e o futuro plano de desenvolvimento de negócios, propõe-se adiar os projetos de investimento de captação de recursos. As mudanças antes e depois de cada projeto atingir o estado útil esperado são as seguintes:
Nome do projeto após o projeto original atingir a extensão agendada
Data de estado disponível Data de estado disponível
Automóvel, comunicação e outros projetos de construção de peças metálicas de precisão 2022 / 03 / 062023 / 09 / 30
Projeto de construção do centro tecnológico de P & D 2022 / 03 / 062022 / 06 / 30
4,Impacto na empresa causado pelo adiamento de projetos de investimento com fundos levantados
O adiamento do projeto de investimento da empresa com recursos angariados é uma decisão prudente tomada de acordo com a situação real da construção do projeto e o futuro plano de desenvolvimento de negócios. Envolve apenas a mudança do andamento da implementação do projeto e não terá um impacto substancial na implementação do projeto de investimento com recursos angariados. Não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não afetará o funcionamento da empresa A situação financeira tem um impacto adverso, que está de acordo com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa. O atraso do projeto de investimento com recursos levantados não fará com que a empresa enfrente novos riscos ou incertezas, e os riscos são controláveis.
5,Procedimentos de revisão para a extensão deste investimento aumentado
A 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de supervisão analisaram e aprovaram respectivamente a proposta de prorrogação de projetos de investimento com fundos angariados, os diretores independentes expressaram pareceres independentes e concordaram com a prorrogação de projetos de investimento com fundos angariados.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, Chinalin Securities Co.Ltd(002945) considera-se que o adiamento deste projeto de investimento elevado de precisão Ruima foi deliberado e aprovado na 14ª reunião do segundo conselho de administração e na 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização, tendo os diretores independentes da empresa manifestado o seu consentimento explícito e cumprido os procedimentos de aprovação necessários, Cumprir os requisitos relevantes especificados nas medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas; O adiamento do projeto de investimento levantado da empresa não envolve a mudança do assunto de implementação, conteúdo de investimento e escala de investimento, não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. A instituição de recomendação não se opõe à extensão do projeto de investimento levantado pela empresa.
(sem texto abaixo)
