Código de títulos: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) abreviatura de títulos: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Aviso n.o: 2022003 obrigações Código: 128145 obrigações abreviatura: RiFeng obrigações convertíveis
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) (doravante referida como “a empresa”) a 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 4 de março de 2022. O edital e os materiais da reunião da diretoria foram enviados a todos os diretores da empresa por telefone, e-mail e outros formulários em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação in loco: cinco diretores deveriam participar da reunião, cinco efetivamente participaram da reunião e todos os diretores independentes participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Feng Jiujing, presidente do conselho, e todos os supervisores e gerentes seniores participaram como delegados sem voto. A convocação e realização desta reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
A reunião foi votada por escrito. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas nesta reunião: em primeiro lugar, foi considerada e adotada a proposta de gerenciamento de caixa de fundos ociosos levantados.
Fica acordado que a empresa utilizará os fundos ociosos captados da emissão pública de obrigações societárias conversíveis não superiores a R$ 215 milhões para gestão de caixa. O prazo de validade de uso é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do prazo de validade da cota e resolução acima, os fundos poderão ser reciclados e utilizados.
Os directores independentes e o patrocinador expressaram o seu consentimento à proposta. Para mais informações, consulte os meios de divulgação de informações designados e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. O anúncio sobre assuntos relacionados ao uso de fundos ociosos levantados de obrigações conversíveis, as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração e os pareceres especiais de verificação da Dongguan Securities Co., Ltd. sobre assuntos relacionados ao uso de fundos ociosos levantados Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) ociosos.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e satisfazer as necessidades diárias de capital operacional da empresa, com base na premissa de garantir as necessidades de capital da construção do projeto de investimento com os fundos angariados a partir da emissão pública de obrigações societárias convertíveis e o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, a empresa concorda em utilizar os fundos angariados ociosos de alguma emissão pública de obrigações societárias convertíveis de 160 milhões de RMB para complementar temporariamente o capital de giro, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial de recursos levantados no vencimento.
Os directores independentes e o patrocinador expressaram o seu consentimento à proposta. Para mais informações, consulte os meios de divulgação de informações designados e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. O anúncio sobre assuntos relacionados ao uso de fundos ociosos levantados de obrigações conversíveis, as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração e os pareceres especiais de verificação da Dongguan Securities Co., Ltd. sobre assuntos relacionados ao uso de fundos ociosos levantados Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) ociosos.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
3,Deliberado e aprovado a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Para mais informações, consulte os meios de divulgação de informações designados e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas divulgado. Os diretores independentes deram seu consentimento para a proposta. Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados e cninfo.com.cn no mesmo dia Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação por resolução especial. 4,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
Para mais informações, consulte os meios de divulgação de informações designados e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre Alteração dos estatutos divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação por resolução especial. 5,Deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 23 de março de 2022. Para mais informações, consulte os meios de divulgação de informações designados e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada. 6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) conselho de administração 5 de março de 2022
