Código de títulos: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) abreviatura de títulos: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Anúncio n.o: 2022026 obrigações Código: 128036 obrigações abreviatura: Jinnong obrigações convertíveis
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
Anúncio das deliberações da 23ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 23ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração da Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) (doravante denominada “a empresa”) foi enviada por e-mail, wechat e telefone em 28 de fevereiro de 2022, e foi realizada na sala de reuniões do edifício Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) da empresa em 4 de março de 2022 (sexta-feira). Há 7 diretores que devem comparecer à reunião e 7 diretores que devem comparecer pessoalmente. O Sr. Hao Lihua, presidente da empresa, e o Sr. Chen Junhai, vice-presidente da empresa participaram da reunião. Outros diretores participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Hao Lihua, presidente da empresa. Os supervisores da empresa, o secretário do conselho de administração e o diretor financeiro participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, eles votaram por votação aberta e aprovaram as seguintes resoluções:
1,A assembleia delibera e aprova a proposta relativa à aquisição dos direitos dos accionistas minoritários e dos interesses das filiais por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
O conselho de administração da empresa concordou em comprar 49% de capital da Fujian Yichun Agricultural Development Co., Ltd., a subsidiária holding, com RMB 271,1 milhões. Para detalhes, consulte os tempos de títulos da empresa, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 5 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio sobre a aquisição dos direitos de acionistas minoritários e interesses das subsidiárias holding.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A reunião delibera e aprova a proposta relativa à transferência de capital próprio das filiais holding por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O conselho de administração da empresa concordou em transferir 51% do patrimônio líquido da Wuhan Huayang Animal Pharmaceutical Co., Ltd., a subsidiária holding detida pela empresa, com RMB 153 milhões. Para detalhes, consulte a empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 5 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias holding.
3,A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Algumas das propostas deliberadas e adotadas na 22ª reunião (provisória) do conselho de administração e do 5º conselho de administração precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. O conselho de administração propõe realizar a segunda assembleia geral provisória de acionistas em 2022 na sala de conferências no 16º andar do edifício Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) nº 18, fotoelétrica North Road, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen às 14:30 na segunda-feira, 21 de março de 2022.
Para mais detalhes sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte cninfo.com em 5 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E tempos de títulos, Shanghai Securities News e China Securities News.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) conselho de administração 5 de março de 2022
