Código de títulos: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) abreviatura de títulos: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Anúncio n.o: 2022029 bond Código: 128036 bond abbreviation: Jinnong convertible bond
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 23ª (Provisória) Assembleia Geral do Quinto Conselho de Administração. As questões pertinentes à convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da reunião: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da convocação da assembleia: após deliberação e aprovação na 23ª (Provisória) reunião do Quinto Conselho de Administração, decide-se convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, 21 de março de 2022
2. tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 21 de março de 2022, a saber: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 21 de março de 2022.
(V) Método de convocação: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen e o sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se o mesmo acionista votar repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
(VI) data de registro patrimonial: terça-feira, 15 de março de 2022.
(VII) Participantes:
1. a partir da tarde de 15 de março de 2022 (terça-feira), após a transação ser concluída, Shenzhen Branch of China Clearing Co., Ltd
Todos os accionistas ordinários da sociedade registada no registo da sociedade têm o direito de participar na assembleia geral e podem confiar um agente por escrito para participar na assembleia geral e votar. O agente do accionista não precisa de ser accionista da sociedade (ver Anexo 2 para o modelo de procuração).
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) edifício, No. 18, estrada norte fotoelétrica, rua de Guangming, distrito de Guangming, Shenzhen
Sala de reuniões no 16º andar.
2,Questões consideradas na reunião
1. Revisão da recompra e cancelamento de ações restritas de 2020 concedidas a alguns objetos de incentivo, mas não desbloqueadas
Carta de votos
2. Deliberar a proposta relativa à aquisição dos direitos dos accionistas minoritários e dos interesses das filiais holding
A proposta 1 acima foi submetida à 22ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração realizada em 10 de janeiro de 2022
Foi deliberado e aprovado na reunião, e a proposta 2 foi aprovada pelo 5º Conselho de Administração da empresa realizada em 4 de março de 2022
Foi deliberado e aprovado na 23ª reunião (provisória). Para mais detalhes, veja horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. A proposta 1 é uma resolução especial e requer o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores (excluindo os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e divulgará os resultados da contagem de votos.
3,Código da proposta
O código de proposta desta assembleia é o seguinte:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
No cancelamento de recompra √ de alguns objetos de incentivo que foram concedidos mas não foram desbloqueados
1.00 proposta sobre ações restritas em 2020
2.00 Proposta de aquisição de direitos de accionistas minoritários e interesses de filiais holding √
4,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 8:30-11:30 da manhã e 13:00-16:00 da tarde de sexta-feira, 18 de março de 2022 (a carta estará sujeita à hora de recebimento, mas não será entregue depois das 16:00 da tarde de 18 de março de 2022).
2. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários;
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários, o certificado de identidade do representante legal ou a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação original do participante;
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação do responsável principal;
(4) Os acionistas podem se registrar por carta ou fax com os certificados acima (mas devem ser entregues à empresa antes das 16 horas do dia 18 de março de 2022), e não aceitam inscrição telefônica.
3. lugar de registro: Escritório do conselho de diretores da empresa (16º andar, edifício jinxinnong, No. 18, estrada norte fotoelétrica, rua de Guangming, distrito de Guangming, Shenzhen)
4. Pessoa de contato registrada e informações de contato
Contacto: Tang Lina
Tel.: 075527166108 / 13610162103 Fax: 075527166396
E- mail: [email protected].
5. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião com meia hora de antecedência.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Documentos para referência futura
Resolução da 22ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Administração
Resolução da 23ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) conselho de administração 5 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362548
2. Voting abbreviation: Jinxin voting
3. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Se o número de votos expressos pelos acionistas da sociedade cotada exceder o número de votos na eleição, a eleição será considerada realizada se o número de votos expressos pelos acionistas da sociedade cotada exceder o número de votos que deveriam ter na eleição. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Os procedimentos de votação da bolsa de valores de Shenzhen através do sistema de votação da Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 21 de março de 2022 e termina às 15h de 21 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. / Sra. a representar-me (unidade) na reunião de Shenzhen Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) ciência e tecnologia Co., Ltd
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de uma sociedade anónima em 2022 e exercer direitos de voto em seu nome. Excepto as seguintes reuniões
Além das instruções de votação da moção, o administrador pode agir de acordo com sua própria vontade para a moção sem instruções específicas nesta procuração
Vote. As instruções de votação do administrador para o administrador sobre várias propostas da reunião são as seguintes:
Observações da proposta e pareceres de votação
Nome da proposta de código: a coluna verificada nesta coluna
Pode votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Alguns objetos de incentivo sobre cancelamento de recompra foram concedidos, mas ainda não resolvidos
1.00 proposta sobre ações restritas em 2020 √
2.00 Proposta de aquisição de direitos de accionistas minoritários e interesses de filiais holding √
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Data de entrega: mm / DD / aaaa Data efetiva: mm / DD / aaaa
