Código dos títulos: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) abreviatura dos títulos: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Aviso n.o: 2022009 obrigações Código: 128145 obrigações abreviatura: RiFeng obrigações convertíveis
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) (doravante denominada ” Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) ” ou “a sociedade”) a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. Em 4 de março de 2022, a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2022 foi deliberada e adotada na 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 de quarta-feira, 23 de março de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 23 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros a participação na assembleia in loco.
(2) Os direitos de voto de todos os acionistas podem ser exercidos através do sistema de negociação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen através do sistema de negociação na Internet.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 18 de março de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Até o encerramento da tarde de 18 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito (ver Anexo II para a procuração). O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar de encontro: sala de conferências no primeiro andar da empresa do parque industrial de Guangfeng, distrito ocidental, cidade de Zhongshan.
2,Questões consideradas na reunião
A reunião analisou as seguintes questões:
1. Deliberar a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
2. Deliberar a proposta de alteração dos estatutos.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 4 de março de 2022. Consulte os meios de divulgação de informações designados e cninfo.com.cn no mesmo dia para detalhes Anúncios relevantes ligados.
De acordo com os requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores em todas as propostas acima separadamente, Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
A proposta acima é uma resolução especial, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia. Os resultados das votações de todas as propostas serão contados separadamente para os pequenos e médios investidores.
3,Código de movimento
Lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: Segunda-feira, 21 de março de 2022 (9:00-12:00, 13:30-16:30) 2. Método de inscrição:
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista;
(2) Os acionistas das pessoas coletivas deverão se registrar com cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração de representante legal, cartão de conta do acionista e cartão de identificação dos participantes; Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, ele deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa e o certificado de identidade do representante legal;
(3) O agente encarregado deve registrar-se com seu cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do principal e cartão de conta do acionista;
(4) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta escrita, e-mail ou fax com os certificados relevantes acima. A empresa não aceita registro telefônico, e a carta ou fax estarão sujeitos à hora de chegada à empresa.
3. Local de inscrição: Escritório do Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Endereço para entrega da carta escrita: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) departamento de valores mobiliários, parque industrial de Guangfeng, distrito oeste, cidade de Zhongshan, província de Guangdong. Por favor, indique as palavras ” Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas”.
Código Postal: 528400
Fax: 076085116269
Endereço de correio electrónico: [email protected].
4. Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer os certificados relevantes para o local meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de inscrição, de modo a assinar.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa forneceu plataforma de votação on-line para os acionistas nesta assembleia de acionistas.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para mais pormenores.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contatos da reunião: Meng Zhaobin, Li Yuhui
Endereço do escritório: Parque industrial de Guangfeng, distrito ocidental, cidade de Zhongshan, província de Guangdong
Código Postal: 528400
Tel.: 076085115672
Fax: 076085116269
E- mail: [email protected].
2. Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
3. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração.
8,Anexo
1. Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
2. Anexo II: procuração.
É por este meio anunciado.
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) conselho de administração 5 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362953”, e a abreviatura de voto é “RiFeng voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta sem voto cumulativo, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o momento em que o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen começa a votar é 9:15-9:25 a.m. em 23 de março de 2022; 9:30-11:30； E das 13:00 às 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Os procedimentos de votação da bolsa de valores de Shenzhen através do sistema de votação da Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 23 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 23 de março de 2022 (dia do término da assembleia geral local). 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada em 23 de março de 2022 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) em nome da empresa (eu), e votar as seguintes propostas em nome da empresa (eu) de acordo com as instruções a seguir. Exercer o direito de voto em nome de outros, e a proposta de votação é anexada. O agente encarregado acima mencionado tem o direito de votar em nome do responsável principal sobre a proposta da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, realizada em 23 de março de 2022 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2022 de acordo com sua própria vontade, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pela sociedade / pessoa.
Votação de observações
Verifique nesta coluna o nome da proposta
A coluna codificada pode concordar em se opor à renúncia
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Nota: 1. Por favor, marque “√” em qualquer coluna de “concordar”, “opor-se” e “abster-se”.
O prazo de validade das matérias de atribuição acima mencionadas é desde a data de emissão desta procuração até ao final da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2022.
Assinatura do cliente (pessoa singular ou colectiva):
Número do cartão de identificação do cliente (pessoa singular ou colectiva):
Número da licença comercial do cliente e selo da empresa (aplicável aos acionistas corporativos):
Número de ações detidas pelo administrador:
Número da conta de existências do cliente:
Nome do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
Nota: 1. Por favor, marque “√” nas opções de opinião de votação da proposta. Cada item é uma única escolha, e várias escolhas são inválidas. 2. Consideram-se abstenções os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e ilegíveis; 3. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; 4. Se o administrador for uma pessoa coletiva, aporá o selo da unidade. 5. Para as propostas de votação cumulativa, será adotada a igualdade de votos e preenchido o número de votos eleitorais expressos para os candidatos.
