Código dos títulos: Lancy Co.Ltd(002612) abreviatura dos títulos: Lancy Co.Ltd(002612) Anúncio n.o: 2022008 Lancy Co.Ltd(002612)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocação da reunião
(1) Hora de reunião:
Hora da reunião no local: 14:00 PM, 4 de março de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 4 de março de 2022; O horário específico para passar o sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a 15:00 em 4 de março de 2022.
(2) Local: sala de conferências, 16th floor, building 1 (langzi building), yard 3, Dajiaoting South Street, No. 27, xidawang Road, Chaoyang District, Beijing
(3) Método de detenção: uma combinação de votação no local e votação on-line
(4) Convener: Conselho de Administração
(5) Moderador: Sra. Shen Jinhua, diretora e gerente geral (eleita conjuntamente por mais da metade dos diretores)
(6) A convocação e realização desta reunião cumprem as disposições relevantes da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e são legais e eficazes.
2. Participação na reunião
23 acionistas e seus representantes autorizados participaram da assembleia por meio de votação on-line e on-line, representando 242577098 ações, representando 548265% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, participaram da assembleia 2 Acionistas e representantes autorizados dos acionistas, representando 241448198 ações com direito a voto, representando 545713% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram da reunião 21 acionistas por meio de votação online, representando 1128900 ações com direito a voto, representando 0,2551% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 21 acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa) e representantes autorizados dos acionistas participaram da assembleia geral, representando 1128900 ações com direito a voto, representando 0,2551% do total de ações com direito a voto da empresa. Entre eles, estão presentes 0 acionistas e representantes autorizados dos acionistas, representando 0 ações com direito a voto, representando 0% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram da reunião 21 acionistas e seus representantes autorizados por meio de votação on-line, representando 1128900 ações com direito a voto, representando 0,2551% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados contratados pela empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem direito de voto, e as qualificações daqueles que compareceram ou compareceram à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto atenderam às disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1. A proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
(1) Votação:
foram aprovadas 242571098 ações, representando 999975% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 6000 ações, representando 0,0025% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1122900 ações, representando 994685% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 6000 ações, representando 0,5315% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Resultado da votação: mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto são aprovadas.
2. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi analisada e adotada
(1) Votação:
foram aprovadas 241610898 ações, representando 996017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 966200 ações contrárias, representando 0,3983% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 162700 ações acordadas, representando 144123% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 966200 ações contrárias, representando 855877% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Resultado da votação: mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto são aprovadas.
3. A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração foi analisada e adotada
(1) Votação:
foram aprovadas 241610898 ações, representando 996017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 966200 ações contrárias, representando 0,3983% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 162700 ações acordadas, representando 144123% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 966200 ações contrárias, representando 855877% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Resultado da votação: mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto são aprovadas.
4) A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foi analisada e aprovada
(1) Votação:
foram aprovadas 241610898 ações, representando 996017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 966200 ações contrárias, representando 0,3983% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 162700 ações acordadas, representando 144123% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 966200 ações contrárias, representando 855877% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Resultado da votação: mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto são aprovadas.
5. A proposta de alteração do sistema de administradores independentes foi analisada e aprovada
(1) Votação:
foram aprovadas 241610898 ações, representando 996017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 966200 ações contrárias, representando 0,3983% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 162700 ações acordadas, representando 144123% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 966200 ações contrárias, representando 855877% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Resultado da votação: aprovação.
6) A proposta relativa à alteração das regras de execução das operações conexas foi analisada e adoptada
(1) Votação:
foram aprovadas 241610898 ações, representando 996017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 966200 ações contrárias, representando 0,3983% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 162700 ações acordadas, representando 144123% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 966200 ações contrárias, representando 855877% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Resultado da votação: aprovação.
7) A proposta relativa à alteração do sistema de gestão externa das garantias foi analisada e adoptada
(1) Votação:
foram aprovadas 241610898 ações, representando 996017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 966200 ações contrárias, representando 0,3983% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 162700 ações acordadas, representando 144123% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 966200 ações contrárias, representando 855877% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Resultado da votação: aprovação.
8. A proposta de alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro foi considerada e adotada
(1) Votação:
foram aprovadas 241610898 ações, representando 996017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 966200 ações contrárias, representando 0,3983% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 162700 ações acordadas, representando 144123% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 966200 ações contrárias, representando 855877% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Resultado da votação: aprovação.
9) A proposta relativa à alteração das medidas de gestão dos fundos angariados foi analisada e adoptada
(1) Votação:
foram aprovadas 241612298 ações, representando 996023% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 964800 ações contrárias, representando 0,3977% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 164100 ações, representando 145363% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 964800 ações contrárias, representando 854637% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Resultado da votação: aprovação.
(10) A proposta relativa à alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa foi analisada e aprovada
(1) Votação:
foram aprovadas 241612298 ações, representando 996023% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 964800 ações contrárias, representando 0,3977% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 164100 ações, representando 145363% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 964800 ações contrárias, representando 854637% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Resultado da votação: aprovação.
11. A proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores foi revista e aprovada
(1) Votação:
foram aprovadas 241612298 ações, representando 996023% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 964800 ações contrárias, representando 0,3977% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 164100 ações, representando 145363% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 964800 ações contrárias, representando 854637% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster de 0 ações (das quais, devido a
