Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Conselho de Administração
Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação e a eficácia dos documentos legais apresentados
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (doravante referida como “a empresa”) pretende emitir ações e pagar em dinheiro para Wang Yuan (Wang Yuan), Shanghai Yuanmeng enterprise management consulting partnership (sociedade limitada), Qidong Yuanli enterprise management consulting partnership (sociedade limitada) e Ningbo Jiusheng innovative pharmaceutical technology Co., Ltd. para comprar 100% de capital da YaoYuan pharmaceutical Chemistry (Shanghai) Co., Ltd, Ao mesmo tempo, planeja emitir ações para o acionista controlador Shanghai Anshu Information Technology Co., Ltd. para levantar fundos de apoio (doravante denominada “esta transação”). De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais de sociedades cotadas, o conselho de administração da empresa explica a completude e conformidade dos procedimentos legais para esta importante reestruturação patrimonial e a eficácia dos documentos legais apresentados da seguinte forma: I. descrição da completude e conformidade dos procedimentos legais para esta transação
1. A empresa tomou medidas de confidencialidade necessárias e suficientes para limitar o escopo de informações sensíveis relevantes durante a negociação preliminar com as partes relevantes desta transação.
2. Tanto a empresa como as partes relacionadas desta transação tomaram medidas rigorosas de confidencialidade, formularam um sistema de confidencialidade rigoroso e eficaz, limitaram o escopo de conhecimento de informações sensíveis relevantes e asseguraram que as informações estejam dentro do alcance controlável. A empresa registrou os insiders envolvidos nesta transação e relatou a lista de insiders à Bolsa de Valores de Xangai.
3. Em 19 de fevereiro de 2022, a empresa emitiu o anúncio de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) sobre a suspensão da negociação no planejamento de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (Aviso nº: 2022020). Mediante solicitação à Bolsa de Valores de Xangai, a negociação de ações da empresa (abreviatura de títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) , código de títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) ) será suspensa a partir da abertura do mercado em 21 de fevereiro de 2022, Espera-se que a suspensão da negociação não exceda 10 dias de negociação.
4. Durante o período de suspensão das ações, a empresa preparou o plano e resumo desta transação de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como outros documentos relevantes exigidos pela Bolsa de Valores de Xangai e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
5. Em 3 de março de 2022, a companhia realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando o plano de transação e as propostas pertinentes; Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente os documentos relevantes da transação antes do conselho de administração, aprovaram a transação antecipadamente, concordaram em submetê-la ao conselho de administração para deliberação e expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre a transação após a reunião.
6. Em 3 de março de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando o plano de transação e as propostas pertinentes.
7. Em 3 de março de 2022, a empresa assinou o acordo-quadro sobre emissão de ações e pagamento em numerário para compra de ativos com efeito condicional com a contraparte; No mesmo dia, a empresa assinou um contrato condicional de subscrição de ações com o acionista controlador.
8. Excluindo a influência de fatores de mercado e fatores do setor industrial, o aumento e queda cumulativas do preço das ações da empresa dentro de 20 dias de negociação antes do anúncio de informações relacionadas a esta transação não excederam 20%.
Em conclusão, a empresa realizou os procedimentos legais necessários para as questões relacionadas a esta transação, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, as medidas para a administração de divulgação de informações das sociedades cotadas e os estatutos sociais, procedimentos legais completos, legais e efetivos. 2,Notas sobre a validade dos documentos jurídicos apresentados
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas listadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que emitem publicamente valores mobiliários nº 26 – grande reestruturação de ativos de empresas listadas (revisadas em 2022), e as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai O conselho de administração e todos os diretores da empresa fazem as seguintes declarações e garantias com relação aos documentos legais relevantes a serem apresentados para esta transação: os documentos legais apresentados e divulgados pela empresa são legais e efetivos, Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos legais apresentados pela empresa nesta troca. O conselho de administração e todos os diretores da empresa assumirão responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos documentos acima mencionados.
Em conclusão, o conselho de administração da empresa acredita que a empresa realizou os procedimentos legais necessários para esta transação até a presente etapa, que são completos, legais e efetivos, cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e os documentos legais apresentados pela empresa à autoridade reguladora chinesa para esta transação são legais e efetivos. É aqui explicado.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) conselho de administração 5 de março de 2022
