Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) : pareceres de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 20ª reunião do 10º Conselho de Administração

Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)

Sobre assuntos relacionados com a 20ª reunião do 10º Conselho de Administração

Pareceres de directores independentes

De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as normas de governança das sociedades cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, enquanto diretores independentes da empresa, após estudar cuidadosamente e verificar as propostas relevantes e materiais relevantes fornecidos pela empresa na 20ª reunião do 10º Conselho de Administração, Após cuidadosa consideração e com base nos princípios de equidade, imparcialidade e objetividade, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes:

1,Pareceres independentes sobre a eleição dos diretores do 10º Conselho de Administração da empresa

Após verificação, o Sr. Liu Yuan (candidato a diretor) tem a capacidade e condições para desempenhar suas funções como diretor em termos de qualificação, e é competente para as funções de diretor. Ele não encontrou nenhuma proibição de ocupar um cargo ou punição de entrada no mercado estipulada pela lei das sociedades e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, que não foi levantada, e está em conformidade com o direito das sociedades Disposições sobre as qualificações de diretores não independentes em leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a seleção e conduta de diretores de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais.

2,Pareceres independentes sobre a nomeação dos quadros superiores da empresa

Depois de analisar os currículos pessoais e outros materiais relevantes do Sr. Liu Yuan e do Sr. Yu Chaohui, acreditamos que a formação educacional, experiência de trabalho, capacidade profissional e qualidade profissional do Sr. Liu Yuan e do Sr. Yu Chaohui podem atender aos requisitos das responsabilidades do cargo empregados. Além disso, não se verifica que a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. O processo de decisão interno desta nomeação está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. Estamos de acordo unânime quanto à nomeação de quadros superiores.

3,Pareceres independentes sobre a garantia concedida pela empresa às filiais

Esta garantia é propícia para satisfazer as necessidades de capital para o funcionamento e desenvolvimento das filiais garantidas da empresa, não afectará a independência e o funcionamento normal da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos accionistas, o que está em consonância com os interesses globais da empresa e dos accionistas. As partes garantidas são todas subsidiárias dentro do escopo das demonstrações consolidadas da empresa. A empresa pode controlar efetivamente suas atividades e decisões comerciais diárias, e pode apreender oportunamente seu status de crédito e capacidade de desempenho. O risco de garantia excedendo o rácio de capital próprio está dentro do intervalo controlável. O procedimento de deliberação desta garantia está em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, pelo que concordamos com esta garantia e a submetemos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.

(sem texto abaixo)

(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) pareceres de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 20ª reunião do 10º conselho de administração)

Zhu Tian, Wei Yunzhu, Wei Xuezhe

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