Código dos títulos: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) abreviatura dos títulos: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Anúncio n.o.: pro 2022006 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Sobre o ajuste de diretores, gerentes seniores e
Anúncio dos membros do comitê profissional do conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Alterações de directores e quadros superiores (I) Alterações de directores e Secretário do Conselho de Administração
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (doravante referida como “a empresa”) recebeu recentemente o relatório de demissão apresentado pelo Sr. Yu Kai, diretor e secretário do conselho de administração. Devido a ajuste interno do trabalho, o Sr. Yu Kai pediu demissão como diretor da empresa, membro do comitê de auditoria do conselho de administração e secretário do conselho de administração. Após o ajuste do trabalho, o Sr. Yu Kai serviu como vice-presidente executivo do Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Veículos Inteligentes Co. de Ningbo Junsheng, Ltd., uma subsidiária integral da empresa, com foco na pesquisa independente e desenvolvimento e aplicação comercial de tecnologias-chave de veículos inteligentes, como condução inteligente, cockpit inteligente, inteligência artificial, sensores avançados, comunicação móvel de alta velocidade de 5g e sistema de controle de fio. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Yu Kai por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato.
A fim de assegurar o bom desenvolvimento do trabalho do conselho de administração e em combinação com as reais necessidades operacionais e gerenciais, a empresa fez os seguintes ajustes aos diretores e ao secretário do conselho de administração:
1. Devido ao ajuste do trabalho interno do Sr. Yu Kai, o número de diretores da empresa foi inferior a 9. De acordo com o disposto nos estatutos, a comissão de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração revisou a qualificação, e a proposta sobre a eleição dos diretores do 10º conselho de administração foi considerada e adotada na 20ª reunião do 10º conselho de administração da empresa, O Sr. Liu Yuan (currículo em anexo) é nomeado diretor candidato do 10º Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até o término do 10º Conselho de Administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. De acordo com a nomeação do Sr. Wang Jianfeng, presidente da empresa, e o exame de qualificação conduzido pelo comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração, a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa foi revisada e aprovada na 20ª reunião do 10º conselho de administração da empresa, e foi acordado nomear o Sr. Yu Chaohui (com currículo em anexo) como secretário do conselho de administração da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até o término deste conselho de administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
As informações de contato do novo secretário do conselho de administração da empresa são as seguintes: (1) Tel.: 057487907001 (2) fax: 057487402859 (3) e-mail: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) @joyson.cn. (4) Endereço: mudança de vice-presidente no nº 99 (II), estrada de Qingyi, zona de alta tecnologia, Ningbo
A empresa recebeu o relatório de demissão do Sr. Ouyang Tangke, vice-presidente da empresa. O Sr. Ouyang Tangke solicitou demissão como vice-presidente da empresa por razões pessoais e não ocupará qualquer cargo na empresa após a demissão. A renúncia do Sr. Ouyang Tangke como vice-presidente não afetará o funcionamento normal e a gestão da empresa. O relatório de demissão do Sr. Ouyang Tangke entra em vigor quando é entregue ao conselho de administração. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Ouyang Tangke por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato.
De acordo com a nomeação do Sr. Wang Jianfeng, presidente da empresa, e o exame de qualificação conduzido pelo comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração, a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa foi revisada e aprovada na 20ª reunião do 10º conselho de administração da empresa, e foi acordado nomear o Sr. Liu Yuan (anexado ao breve calendário) como vice-presidente executivo da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até o término deste conselho de administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. 2,0 Ajustamento dos membros do comitê profissional do 10º conselho de administração da empresa
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e dar um melhor desempenho ao papel dos comitês profissionais do conselho de administração, a empresa adaptou os membros dos comitês profissionais do 10º conselho de administração em combinação com a situação atual. A composição dos comitês profissionais do 10º conselho de administração após ajuste é a seguinte:
I) Comité de Estratégia e Investimento:
Director: Wang Jianfeng
Membros: Zhu Xuesong, Li Junyu, Chen Wei, Liu Yuan, Zhu Tian, Wei xuezhe
A principal responsabilidade do Comitê de Estratégia e Investimento é estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento.
II) Comité de auditoria:
Director: Wei Yunzhu
Membros: Zhu Tian, Zhu Xuesong
As principais responsabilidades do comité de auditoria são: (1) supervisionar e avaliar o trabalho das instituições de auditoria externas; (2) Orientar o trabalho de auditoria interna; (3) Revisão e comentário sobre o relatório financeiro da empresa; (4) Avaliar a eficácia do controlo interno; (5) Coordenar a comunicação entre a gestão, o departamento de auditoria interna e os departamentos relevantes e as instituições de auditoria externa; (6) Outros assuntos autorizados pelo conselho de administração e outros assuntos envolvidos em leis e regulamentos relevantes.
III) Comité de nomeação, remuneração e avaliação:
Director: Zhu Tian
Membros: Wang Jianfeng, Wei Xuezhe
As principais responsabilidades do comitê de nomeação, remuneração e avaliação são: (1) estudar os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes e apresentar sugestões; (2) Pesquisa extensiva de diretores e gerentes qualificados; (3) Revisar os candidatos a diretores e gerentes e apresentar sugestões. (4) Estudar as normas de avaliação dos diretores e gerentes, realizar avaliações e apresentar sugestões; (5) Estudar e rever as políticas e planos de remuneração dos diretores e gerentes seniores.
O mandato dos diretores acima mencionados em cada comitê profissional será da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do 10º conselho de administração, e o mandato do Sr. Liu Yuan no Comitê de Estratégia e Investimento do conselho de administração será da data de deliberação e aprovação da eleição de diretores pela assembleia geral de acionistas até o término do 10º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) conselho de administração 5 de março de 2022 anexado: currículo Sr. Liu Yuan: nascido em 1975, nacionalidade Han, EMBA da China Europe International Business School. Atualmente é presidente e CEO da Ningbo Junlian Zhixing Technology Co., Ltd. e membro do conselho de supervisão da Alemanha Puri Co., Ltd. Ele já serviu como diretor da área leste da China da Lear Shanghai Management Co., Ltd. e gerente geral da Shanghai Lear Automotive Systems Co., Ltd. ele tem uma rica experiência na gestão de empresas internacionais multiculturais, tem uma profunda compreensão do mercado da indústria automotiva e tem uma rica experiência na gestão geral dos negócios e operação da empresa.
O número de ações da empresa correspondente às ações do plano de propriedade acionária do empregado subscrito pelo Sr. Liu Yuan através do plano de propriedade acionária do empregado para Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2021 é de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações, e as ações acima ainda estão em período de bloqueio de avaliação de desempenho. Além disso, ele não detém direta ou indiretamente as ações da empresa, o que está relacionado aos acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e os controladores reais, diretores, supervisores Não existe relação entre os gestores superiores; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Yu Chaohui: nascido em 1990, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado pela East China University of political science and law e mestrado em Administração de Empresas pela Peking University. De maio de 2012 a março de 2020, trabalhou no Secretariado do Conselho de Administração Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Desde abril de 2020, atuou como Secretário do Conselho de Administração da Ningbo Junlian Zhixing Technology Co., Ltd. ele tem o conhecimento profissional de finanças, gestão e direito necessário para desempenhar as funções de secretário do Conselho de Administração, e tem boa ética profissional e qualidade pessoal, E obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai.
O Sr. Yu Chaohui não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa e controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
