Código dos títulos: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) abreviatura dos títulos: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Anúncio n.o.: pro 2022008
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 21 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: método de votação do conselho de administração (III): o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 9:30 em 21 de março de 2022
Local de encontro: No. 99, estrada de Qingyi, zona nacional de alta tecnologia, Ningbo, Zhejiang
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 21 de março de 2022
A 21 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Solicitação pública de direitos de voto dos accionistas
Não aplicável.
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Voto não cumulativo
1 proposta relativa à concessão de garantia às filiais √
Proposta de votação cumulativa
2.00 proposta de eleição de diretores (1) diretores a serem eleitos
2.01 pela eleição do Sr. Liu Yuan como diretor do 10º conselho de administração √
Movimento
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 20ª reunião do 10º conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no Shanghai Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 5 de março de 2022 Comunicados a postos. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: todas as propostas acima 4. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: não aplicável 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente. (3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line no local da Bolsa de Valores de Xangai ou de outros meios, o primeiro resultado de votação prevalecerá. (5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. (6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é detalhado no Anexo 2 IV. Os participantes na reunião (I) os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. sucursal de Xangai têm o direito de participar na assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para mais detalhes), E pode confiar um procurador por escrito para assistir à reunião e votar. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2022 / 3 / 15
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(1) Horário de inscrição: 13:00-17:00, 16 de março de 2022;
(2) Lugar de registro: No. 99, estrada de Qingyi, zona de alta tecnologia nacional de Ningbo, província de Zhejiang; (3) Medidas de inscrição: 1. Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral de acionistas (pessoalmente ou por seus representantes designados) entregarão à sociedade os materiais de inscrição de participação na assembleia geral de acionistas para inscrição, por meio de mão, correio ou fax ou correio, das 13:00h às 17:00h do dia 16 de março de 2022; 2. Quando os acionistas individuais se registram, eles devem mostrar seu cartão de identificação e cartão de conta de ações da Bolsa de Valores de Xangai; Se um acionista individual confiar outros para participar da reunião, o administrador deve apresentar seu próprio cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do principal, uma procuração e o cartão de conta de ações da Bolsa de Valores de Xangai; 3. Ao registrar-se como acionista de pessoa coletiva, é necessário apresentar uma cópia da licença comercial, o cartão de identificação do representante legal e a cópia do cartão de conta de ações da Bolsa de Valores de Xangai; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deve mostrar seu cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do representante legal, uma cópia da licença comercial da unidade acionista de pessoa coletiva, uma procuração por escrito emitida pelo acionista de pessoa coletiva de acordo com a lei e uma cópia do cartão de conta de estoque da Bolsa de Valores de Xangai.
Os materiais de registo dos accionistas das pessoas colectivas devem ser carimbados com o selo oficial da pessoa colectiva. 6,Outros assuntos (I) despesas de alojamento e transporte dos participantes (II) informações de contato: 1. Endereço postal: No. 99, Qingyi Road, zona nacional de alta tecnologia, Ningbo, província de Zhejiang 2. Código postal: 3150403, Tel.: 0574879070014, fax: 0574874028595, e-mail: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) @joyson.cn.
É por este meio anunciado.
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) conselho de administração 5 de março de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 21 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número da conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta relativa à concessão de garantia às filiais
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
2.00 proposta relativa à eleição dos directores
Sobre a eleição do Sr. Liu Yuan como o 10º diretor da empresa
dois ponto zero um
Proposta do Conselho de Administração
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: para propostas de votação não cumulativa, o fiduciário deverá selecionar uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”; Para propostas de votação cumulativa, o administrador especificará o número de votos para cada sub-proposta na procuração. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com seus próprios desejos.
Anexo 2 Descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, para cada ação detida pelos acionistas, eles terão o número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista possui 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores devem ser eleitos na assembleia geral de acionistas, e há 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de proposta de eleição do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, podendo votar em um candidato ou em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores, utilizando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões que requerem votação são as seguintes:
Proposta de votação cumulativa
4.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores
4.01 exemplo: Chen ××
4.02 exemplo: Zhao ××
4.03 exemplo: Jiang ××
…………
4.06 exemplo: Song Dynasty ××
Número de votos sobre a eleição de diretores independentes 5,00
5.01 exemplo: Zhang ××
5.02 exemplo: Wang ××
5.03 Processo: Yang ××
6.00 número de votos sobre a proposta de eleger supervisores
6.01 exemplo: Li ××
6.02 Processo: Chen ××
6,03 casos: amarelo ××
Um investidor detém 100 ações da empresa no fechamento da data de registro patrimonial, e adota o sistema de votação cumulativa. Ele / ela tem 500 votos na proposta 4,00 “sobre a eleição de diretores”, 200 votos na proposta 5,00 “sobre a eleição de diretores independentes” e 200 votos na proposta 6,00 “sobre a eleição de supervisores”.
O investidor pode votar a proposta 4,00 de acordo com sua vontade com 500 votos. Ele ou ela pode votar em um candidato em 500 votos, ou votar em qualquer candidato em qualquer combinação. Como mostrado no quadro:
Número nome da proposta número de votos
Caminho um, caminho dois, caminho três
4.00 proposta relativa à eleição dos directores —-
4.01 exemplo: Chen ×× 500 100 100
4.02 exemplo: Zhao ×× 0 100 50
4.03 exemplo: Jiang ×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 exemplo: Song Dynasty ×× 0 100 50
