Código dos títulos: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) abreviatura dos títulos: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Anúncio n.o.: pro 2022007 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Anúncio das resoluções da 20ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 20ª reunião do 10º conselho de administração de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (doravante referida como ” Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ” ou “a empresa”) foi realizada em Ningbo, província de Zhejiang em 4 de março de 2022, sob a forma de reunião de comunicação no local. O aviso de reunião foi enviado a todos os diretores da empresa por telefone, e-mail ou entrega pessoal em 2 de março de 2022. Oito diretores devem participar da reunião e oito efetivamente compareceram. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Jianfeng, presidente da empresa e realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas por meio de votação in loco combinada com comunicação:
1,A proposta sobre a eleição dos diretores do 10º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) o anúncio sobre o ajuste de diretores, gerentes seniores e membros dos comitês profissionais do conselho de administração (Aviso nº: p.2022006).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) o anúncio sobre o ajuste de diretores, gerentes seniores e membros dos comitês profissionais do conselho de administração (Aviso nº: p.2022006).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de adaptação dos membros do comité profissional do 10º Conselho de Administração foi revista e adoptada
Para mais detalhes, consulte Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) o anúncio sobre o ajuste de diretores, gerentes seniores e membros dos comitês profissionais do conselho de administração (Aviso nº: p.2022006).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta relativa à concessão de garantia às filiais foi revista e aprovada
Para mais informações, ver Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) anúncio sobre a prestação de garantia às filiais (anúncio n.o.: p.2022005).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Ver o edital de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Edital n.º: p.2022008) para mais detalhes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) conselho de administração 5 de março de 2022
