Código dos títulos: Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) abreviatura dos títulos: St Aetna No.: pro 2022005 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
A resolução da segunda reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022 anunciou que o Conselho de Administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) (doravante denominada “a empresa”) a segunda reunião extraordinária do 10º conselho de administração em 2002 foi realizada em 4 de março de 2002 através da combinação in loco e comunicação. A convocação da reunião foi enviada por escrito, fax e e-mail em 2 de março de 2002. Há 7 diretores que devem votar na reunião e 7 diretores que realmente votam, dos quais 3 diretores independentes participam na votação por meio de comunicação. A reunião no local foi presidida pelo presidente Sr. Yang Jinlong, e os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, o que estava de acordo com as disposições da lei da empresa e os estatutos sobre a convocação do conselho de administração.
Wang Fengbin, diretor relacionado da primeira proposta da reunião, evitou votar, e a proposta foi considerada e adotada por seis votos a favor, zero abstenções e zero objeções; A segunda proposta foi deliberada e aprovada por sete votos a favor, sem abstenção e sem oposição. A resolução da reunião é a seguinte:
1,A proposta sobre a empresa que fornece garantia para Shanxi Xintai ferro e aço Co., Ltd. foi deliberada e adotada. Para detalhes, consulte o anúncio Lin 2022006 divulgado pela empresa no mesmo dia;
2,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 foi deliberada e adoptada.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, a sociedade deverá realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002, em 22 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002.
É anunciado
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) Conselho de Administração
4 de Março de 2002
