Securities code: Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) securities abbreviation: St Zhongfu Announcement No.: 2022010
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 4 de março de 2022
(2) Local da assembleia geral: sala de conferências da sociedade (III) acionistas ordinários presentes na assembleia e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 20
2. Número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião 1220712007
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 311211
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. Esta reunião de acionistas é presidida pelo Sr. Ma Wenchao, presidente da empresa. Esta assembleia de acionistas adota uma combinação de votação in loco e votação on-line, que está em consonância com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as regras da assembleia de acionistas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais.
(5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. 9 diretores em funções e 9 presentes;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. Sra. Yang Ping, Secretária do Conselho de Administração, Sr. Zhang Fengguang, Sr. Wang Li, vice-gerente geral e Lang Liu, contador chefe da empresa
A Sra. Yi participou da reunião como delegada sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta sobre a garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias holding para Guangyuan Linfeng Aluminum Power Co., Ltd
caso
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Acções A 118035996296694360591640,4963342928812,8094
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
A moção concorda em se opor à abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Sobre a empresa e a holding
A filial é Guangyuan City.
1 proposta de Linfeng Aluminum Power Co., Ltd. 6268172060836160591645.880834292881332831 empresa para fornecer garantia
caso
(3) Explicação sobre a votação das propostas
A proposta submetida à assembleia geral para deliberação e votação é uma proposta especial de resolução, que é aprovada quando o número de votos afirmativos atinge mais de dois terços do total de ações válidas com voto da assembleia. 1. escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Shanghai SHANGZHENG Hengtai advogados do escritório de advocacia: Cheng Xiaoming, Tian Yun 2. Conclusão da testemunha de advogado:
Procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral da sociedade; Qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas; A qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral de acionistas cumprem o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como nos estatutos sociais. O resultado da votação é legal e válido. 1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo da sociedade; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca.
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 4 de Março de 2022
