Código dos títulos: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) abreviatura dos títulos: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Anúncio n.o: 2022025 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Anúncio da deliberação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (doravante referida como “a empresa”) foi publicada nos tempos de títulos e cninfo em 26 de fevereiro de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio de correção do edital de convocação da Terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 (Edital n.º 2022023) foi divulgado no dia 12 de fevereiro.
2. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convener: o 6º Conselho de Administração da empresa
2. Moderador: Sr. Xu Guoxing, diretor e gerente geral da empresa
3. Data de registro de capital próprio: 1º de março de 2022
4. Método de retenção: a combinação de votação no local e votação on-line
5. Hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: a partir das 13:00 horas de sexta-feira, 4 de março de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário de votação específico da bolsa de valores de Shenzhen é das 13:00 às 15:00 em 9 de setembro de 2029 e das 2:30 às 15:30 em 15 de abril de 2029;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 4 de março de 2022 a 15:00 em 4 de março de 2022.
6. local da reunião no local: sala 1703, edifício B2, No. 700, estrada de Yishan, distrito de Xuhui, Xangai.
7. Participação na reunião:
Presença geral dos accionistas:
São 9 acionistas votando no local e online, representando 125906244 ações, representando 291129% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há um acionista votando no local, representando 100 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada.
Oito acionistas votaram online, representando 125906144 ações, representando 291129% do total de ações da empresa listada.
Participação global dos accionistas minoritários:
São 8 acionistas minoritários votando no local e online, representando 170501 ações, representando 0,0394% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há um acionista minoritário votando no local, representando 100 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada.
Sete acionistas minoritários votaram online, representando 170401 ações, representando 0,0394% do total de ações da empresa listada.
8. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião.
9. O advogado da testemunha compareceu à reunião.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação e votação da proposta 1,00 votação total da proposta sobre a mudança proposta de empresa de contabilidade:
Concordar com 125891143 ações, representando 999880% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 15101 ações, representando 0,0120% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 155400 ações, representando 911432% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 15101 ações, representando 8,8568% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Devido à epidemia, Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia nomeou o advogado Wu Tuanjie e o advogado Zhao Qinyan para participar da reunião na forma de vídeo e local.O advogado nomeado acredita que os procedimentos de convocação e convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 cumprem as leis e regulamentos, as regras para as assembleias gerais de empresas cotadas e os estatutos da sua empresa; As qualificações dos participantes e do convocador da reunião são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2022 resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui sobre a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui.
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) conselho de administração 5 de março de 2022
