Código dos títulos: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) abreviatura dos títulos: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) Anúncio n.o: 2022018 Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Anúncio da resolução da primeira reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da primeira reunião do segundo conselho de administração foi enviada por comunicação e e-mail em 22 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada por votação in loco e comunicação na sala de conferências da empresa em 4 de março de 2022. Há 7 diretores que devem votar nesta reunião e 7 diretores que realmente votam, incluindo diretores independentes Sr. Wang Rui, Sr. Li Weiqing e Sr. Zhao Baohua, que participam e exercem seus direitos de voto por meio de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Sun Chengzhi, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião obedecerão às disposições legislativas, regulamentares e estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas a serem consideradas nesta reunião e consideraram e aprovaram as seguintes propostas: 1.
Tendo em vista a conclusão da eleição geral do conselho de administração da empresa, o conselho de administração concordou em eleger o atual diretor, Sr. Sun Chengzhi, como presidente do segundo conselho de administração da empresa, com mandato desde a data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Tendo em vista a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa, após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em renomear o Sr. Sun Chengzhi como gerente geral da empresa; Renovar a nomeação de Cui Guixian, Ji Ronggang, Liang Jinhuan e Yu Shilong como vice-gerentes gerais; A Sra. Guo Xingping serviu como gerente geral adjunto e diretor financeiro, e o Sr. Yang Jinyu serviu como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração. O mandato do referido pessoal começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes e currículos de pessoal relevante, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 5 de março de 2022 Anúncios relevantes.
3. Deliberou e aprovou a proposta de eleger membros do comitê especial do segundo conselho de administração da empresa
De acordo com a lei da empresa, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, estatutos e outras disposições relevantes, o segundo conselho de administração da empresa tem um comitê de estratégia, um comitê de auditoria, um comitê de remuneração e avaliação e um comitê de nomeação, O conselho de administração da empresa concorda em eleger as seguintes pessoas para formar o comitê especial do segundo conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
(I) a comissão de nomeação do conselho de administração é composta por três diretores (dois dos quais são diretores independentes):
Presidente (convocador, o mesmo abaixo): Wang Rui (diretor independente)
Membros: Sun Chengzhi (diretor não independente), Zhao Baohua (diretor independente)
(II) o comitê de auditoria do conselho de administração é composto por três diretores (dois dos quais são diretores independentes):
Presidente: Li Weiqing (director independente)
Membros: Sun Chengzhi (diretor não independente), Zhao Baohua (diretor independente)
(III) o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração é composto por três diretores (incluindo dois diretores independentes):
Presidente: Zhao Baohua (director independente)
Membros: Ji Ronggang (diretor não independente), Li Weiqing (diretor independente)
(IV) o comitê de estratégia do conselho de administração é composto por três diretores (um dos quais é diretor independente):
Presidente: Sun Chengzhi (director não independente)
Membros: Cui Guixian (diretor não independente), Wang Rui (diretor independente)
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os currículos dos membros estão detalhados na divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 16 de fevereiro de 2022 Anúncios relevantes.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa
Tendo em vista a conclusão da eleição geral do conselho de administração da empresa, o conselho de administração concordou em reconduzir Wang Yunxue como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o secretário do conselho de administração no desempenho das funções relevantes. O mandato é desde a data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para detalhes e currículos de pessoal relevante, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 5 de março de 2022 Anúncios relevantes.
5. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa
Tendo em vista a conclusão da eleição geral do conselho de administração da empresa, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação da Sra. sun Caiyun como chefe do departamento de auditoria interna da empresa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para detalhes e currículos de pessoal relevante, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 5 de março de 2022 Anúncios relevantes.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Conselho de Administração
4 de Março de 2022
