Código de títulos: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) securities abbreviation: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) Anúncio n.o: 2022019
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Anúncio sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos gerentes, representantes dos assuntos de valores mobiliários e chefes do departamento de auditoria interna
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) (a seguir designada por “empresa”) o mandato do primeiro conselho de administração, conselho de supervisores, gerentes seniores, chefe do departamento de auditoria interna e representante dos assuntos de valores mobiliários expirou. A fim de promover o desenvolvimento padronizado, saudável e estável da empresa, a empresa realizou o primeiro congresso de funcionários em 2022, em 14 de fevereiro de 2022, a 23ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 16ª reunião do primeiro conselho de supervisores, em 15 de fevereiro de 2022, e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, em 2022, em 4 de março de 2022, para completar a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores; A primeira reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião do segundo conselho de supervisores foram realizadas em 4 de março de 2022 para completar a nomeação geral de gerentes seniores, chefes de departamento de auditoria interna e representantes de assuntos de valores mobiliários (ver Anexo I para os currículos do pessoal acima). As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição e nomeação do segundo conselho de administração, comissões especiais, conselho de supervisores, altos gerentes, representantes dos assuntos de valores mobiliários e chefes do departamento de auditoria interna da empresa
De acordo com os resultados eleitorais da reunião acima e resoluções relevantes, a composição do segundo conselho de administração, conselho de supervisores, gerentes seniores, representantes de assuntos de valores mobiliários e chefes do Departamento de Auditoria Interna da empresa é a seguinte:
(I) composição do segundo conselho de administração e comitês especiais da empresa
1. Presidente: Sr. Sun Chengzhi
2. Membros do Conselho de Administração:
(1) Diretores não independentes: Sr. Sun Chengzhi, Sr. Cui Guixian, Sr. Ji Ronggang e Sr. Wang Yuhua
(2) Diretores independentes: Sr. Wang Rui, Sr. Zhao Baohua e Sr. Li Weiqing
3. Composição dos comitês especiais do conselho de administração:
Nome do presidente do comité e dos membros do comité
Comité de Estratégia sun Chengzhi, Cui Guixian, Wang Rui
Comissão de Nomeação Wang Rui, sun Chengzhi, Zhao Baohua
Comité de Auditoria Li Weiqing, sun Chengzhi, Zhao Baohua
Comité de remuneração e avaliação Zhao Baohua, Ji Ronggang, Li Weiqing
O número de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais. A qualificação e independência dos diretores independentes foram examinados e aprovados pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção.
O mandato dos diretores do segundo conselho de administração da empresa é calculado a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e o mandato é de três anos.
(II) composição do segundo conselho de supervisão da empresa
1. Presidente do conselho de supervisores: Sr. Li Qizhong
2. Membros do Conselho de Supervisores:
(1) Supervisores representativos não empregados: Sr. Li Qizhong, Sra. Wang Haiping
(2) Supervisor Representante dos Funcionários: Sr. Wang Jianwei
A proporção de supervisores de trabalhadores no conselho de supervisores da empresa não deve ser inferior a um terço, o que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e com os estatutos sociais. O mandato do segundo conselho de fiscalização da empresa é calculado a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e o mandato é de três anos.
(III) composição da alta administração, representante dos assuntos de valores mobiliários e chefe do Departamento de Auditoria Interna da empresa
1. Gerente geral: Sr. Sun Chengzhi
2. Gerentes gerais adjuntos: Cui Guixian, Ji Ronggang, Liang Jinhuan, Yu Shilong
2. Gerente geral adjunto e diretor financeiro: Sra. Guo Xingping
3. Gerente Geral Adjunto e Secretário do Conselho de Administração: Sr. Yang Jinyu
4. Representante dos assuntos de segurança: Sra. Wang Yunxue
5. Chefe do departamento de auditoria interna: Sra. sun Caiyun
O Sr. Yang Jinyu, o Secretário do Conselho de Administração, e a Sra. Wang Yunxue, a representante dos assuntos de valores mobiliários, obtiveram o certificado de qualificação de secretário do Conselho de Administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e suas qualificações foram revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen sem objeção.
As informações de contato do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários são as seguintes:
Contato: Yang Jinyu, Wang Yunxue
Tel.: 05365218698
Fax: 05365218698
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: No. 1966, Jinguang West Street, Shouguang City, Shandong Province
Código Postal: 262702
O mandato da alta administração da empresa, representante de assuntos de valores mobiliários e chefe do departamento de auditoria interna será contado da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do segundo conselho de administração até o término do segundo conselho de administração.
2,Renúncia do Conselho de Supervisores
O Sr. Sun Debin, o supervisor representante dos funcionários do primeiro conselho de supervisores da empresa, deixará de ocupar o cargo de supervisor após o término de seu mandato e continuará ocupando outros cargos na empresa. Durante seu mandato como supervisor da empresa, o Sr. Sun Debin não detinha diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detinha 100000 ações da empresa através da Shouguang Yuxin Investment Center (sociedade limitada), representando 0,08% do capital social total da empresa. Quando Sun Debin atuou como supervisor da empresa, não havia compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos.
A empresa expressa seus sinceros agradecimentos ao Sr. Sun Debin, o supervisor, por seu trabalho diligente e contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) Conselho de Administração
4 de Março de 2022
Anexo I:
1,Currículo do segundo conselho de administração
Sun Chengzhi, nascido em 1965, nacionalidade chinesa, nacionalidade Han, sem residência permanente no exterior, formou-se na escola secundária Xujia na rua Shengcheng, cidade de Shouguang em junho de 1982, com um diploma de ensino médio. Ele serviu sucessivamente como o vice-diretor da segunda fábrica têxtil no condado de Shouguang, província de Shandong, o contador e diretor da fábrica de cortinas yumat Shouguang, o diretor executivo e gerente geral da decoração de janelas Yuma, o diretor da ciência e comércio Shanghai Caili Co., Ltd., o diretor da Shouguang litshi Chemical Co., Ltd., e o diretor executivo e gerente geral da Yuma Co., Ltd. Desde março de 2019, atua como presidente e gerente geral da empresa. O Sr. Sun Chengzhi não trabalha para mais de 5% dos acionistas da empresa.
Até agora, o Sr. Sun Chengzhi detinha diretamente 35 milhões de ações da empresa e indiretamente detinha 17,875 milhões de ações da empresa. O Sr. Sun Chengzhi e a Sra. Cui Yueqing, o acionista que detém mais de 5% da empresa, são marido e mulher, e as duas partes têm uma relação relacionada; O Sr. Sun Chengzhi é cunhado do Sr. Cui Guixian, diretor e gerente sênior da empresa, e as duas partes estão relacionadas.
Além disso, o Sr. Sun Chengzhi não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Sun Chengzhi não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa. Cui Guixian, nascido em 1980, nacionalidade chinesa, nacionalidade Han, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade de Finanças e Economia de Xangai em junho de 2009, com mestrado em administração de empresas. Ele serviu sucessivamente como técnico de produção e diretor da Coreia Jindao Co., Ltd., o novo diretor de projeto de produto da Shanghai CIMC Baowei Industry Co., Ltd., o gerente geral adjunto da decoração de janelas Yuma e o gerente geral adjunto da Yuma Co., Ltd. desde março de 2019, ele serviu como diretor e gerente geral adjunto da empresa. Cui Guixian não trabalha para mais de 5% dos acionistas da empresa.
Até agora, Cui Guixian detinha diretamente 1 milhão de ações da empresa e indiretamente 550000 ações da empresa. Cui Guixian e Cui Yueqing, o acionista que detém mais de 5% da empresa, são irmãos e os dois lados têm uma relação relacionada; Mais de 5% dos acionistas, diretores e gerentes seniores da empresa, Sr. Sun Chengzhi, são cunhados do Sr. Cui Guixian, e as duas partes têm um relacionamento relacionado. Além disso, Cui Guixian não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Cui Guixian não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
O Sr. Ji Ronggang, nascido em 1978, nacionalidade chinesa, nacionalidade Han, sem residência permanente no exterior, formou-se no Instituto Shandong Bohai de estudos avançados em julho de 2001 com um diploma universitário em informática e sua aplicação. Ele serviu sucessivamente como Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) especialista em recursos humanos e gestão empresarial e gerente administrativo, vice-gerente geral da Shandong Borun Industrial Co., Ltd. e diretor executivo assistente da Yuma Co., Ltd. desde março de 2019, ele serviu como diretor e vice-gerente geral da empresa. O Sr. Ji Ronggang não trabalha para mais de 5% dos acionistas da empresa.
Até agora, o Sr. Ji Ronggang detinha diretamente 100000 ações da empresa. O Sr. Ji Ronggang não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Ji Ronggang não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
Wang Yuhua, nascido em 1967, nacionalidade chinesa, nacionalidade Han, sem residência permanente no exterior, formou-se no Instituto Shandong de tecnologia têxtil em fevereiro de 1992, bacharelado em tricô e engenheiro. Ele serviu sucessivamente como chefe da seção de serviço técnico da Shandong RIFA Textile Machinery Co., Ltd., o diretor e diretor da oficina de tecelagem Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) , o vice-diretor da oficina de decoração de janelas Yuma e o vice-diretor do terceiro departamento de produção da Yuma Co., Ltd. desde março de 2019, ele serviu como diretor da empresa e vice-diretor da terceira oficina. O Sr. Wang Yuhua não trabalha para mais de 5% dos acionistas da empresa. Até agora, o Sr. Wang Yuhua detém indiretamente 150000 ações da empresa. Não há relação entre o Sr. Wang Yuhua e outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Wang Yuhua não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
Wang Rui, nascido em 1960, nacionalidade chinesa, nacionalidade Han, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade Tohoku em Março de 1998 com um doutoramento em processamento de materiais. Ele serviu sucessivamente como professor do Instituto Tianjin de tecnologia têxtil, professor associado, professor, presidente e secretário do comitê do Partido do Instituto Tianjin de tecnologia. Atualmente é professor da Faculdade Têxtil da Universidade Tecnológica de Tianjin, Huafang Co.Ltd(600448) diretor independente, Zhe Jiang Taihua New Material Co.Ltd(603055) diretor independente, e atuou como diretor independente da empresa desde maio de 2019. O Sr. Wang Rui não trabalha em mais de 5% dos acionistas da empresa, controladores reais e outras unidades.
Até à data, o Sr. Wang Rui não possui ações na empresa e não tem relação com o controlador efetivo da empresa, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Obteve o certificado de qualificação de diretor independente e atende aos requisitos de qualificação de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes da bolsa de valores.
Zhao Baohua, nascido em 1965, nacionalidade chinesa, nacionalidade Han, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade Shanxi em julho de 1989 com um mestrado em socialismo científico. Ele já atuou como vice-presidente da Faculdade de Direito da Universidade de Weifang, e agora é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Weifang e advogado a tempo parcial do escritório de advocacia Shandong Haode. Ele atuou como diretor independente da empresa desde março de 2019. O Sr. Zhao Baohua não trabalha em mais de 5% dos acionistas da empresa, controladores reais e outras unidades.
Até agora, o Sr. Zhao Baohua não detém ações da empresa e não tem relação com o controlador real da empresa, outros acionistas detêm mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Obteve o certificado de qualificação de diretor independente e está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos
