Código de títulos: Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) abreviatura de títulos: Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) Anúncio n.o: 2022021
Jack Technology Co., Ltd.
Anúncio da resolução da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jack Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) emitiu o aviso de convocação da 25ª reunião do 5º conselho de administração em 25 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 4 de março de 2022 sob a forma de comunicação in loco. A reunião é presidida pelo presidente da empresa. Há 9 diretores que devem estar presentes e 9 realmente presentes. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, e as resoluções da reunião foram legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de ajuste do número e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no âmbito da opção de ação e do plano de incentivo de ações restritas 2022 foi revisada e aprovada
Considerando que, entre os objetos de incentivo inicialmente concedidos pela primeira vez no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 da empresa (Projeto), 11 objetos de incentivo renunciaram voluntariamente a todos os seus direitos e interesses, incluindo 134000 opções de ações e 134000 ações restritas; Seis objetos de incentivo renunciaram voluntariamente a parte de seus direitos e interesses, incluindo 30000 opções de ações e 30000 ações restritas. Em suma, foram concedidos pela primeira vez 17 objetos de incentivo, renunciando a 164000 opções de ações e 164000 ações restritas.
De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, o conselho de administração concordou em ajustar o número e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez neste plano de incentivos. Após esse ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez foi ajustado de 219 para 208, o número de opções de ações concedidas pela primeira vez foi ajustado de 3,857 milhões para 3,693 milhões e o número de ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 3,857 milhões para 3,693 milhões.
Além dos ajustes acima mencionados, o número de objetos de incentivo e ações restritas concedidos pela primeira vez neste plano de incentivo é consistente com os deliberados e aprovados pela primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022.
Ruan Linbing e Qiu Yangyou são os objetos de incentivo deste plano de incentivo. Os funcionários acima evitam votar, e outros diretores não afiliados participam na votação desta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio da Jack Technology Co., Ltd. sobre o ajuste do número e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez sob a opção de ação e plano de incentivo restrito de ações em 2022.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 abstenções.
2. A proposta de concessão pela primeira vez de opções de ações e ações restritas aos objetos de incentivo da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas 2022 foi revisada e aprovada
A primeira data de concessão do plano de incentivos da empresa é 4 de março de 2022, concedendo 3,693 milhões de opções de ações a 208 objetos de incentivo e 3,693 milhões de ações restritas a 208 objetos de incentivo.
Ruan Linbing e Qiu Yangyou são os objetos de incentivo deste plano de incentivo. Os funcionários acima evitam votar, e outros diretores não afiliados participam na votação desta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio da Jack Technology Co., Ltd. sobre a concessão de opções de ações e ações restritas aos objetos de incentivo da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas em 2022 pela primeira vez. Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 abstenções.
3,Anexo de anúncios em linha
1. Resoluções da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres de directores independentes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Jack Technology Co., Ltd
Fevereiro de 2023
