Código dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Anúncio n.o: 2022026
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da quarta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 foi notificada a todos os diretores por e-mail, SMS e outros meios em 1º de março de 2022. A reunião foi realizada no dia 4 de março de 2022 por meio de votação de comunicação, com 8 diretores e 8 participantes votantes. Mais da metade dos diretores presentes na reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os . Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes propostas:
1,Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos directores de compras, supervisores e gestores superiores
A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir o risco operacional da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções dentro de seu escopo de responsabilidade, e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e dos investidores, a empresa planeja adquirir seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) sobre a proposta de compra de administradores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração (Anúncio n.º 2022028)
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Todos os diretores evitam votar, e esta proposta é submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) conselho de administração 4 de março de 2022
