Código dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Anúncio n.o: 2022029 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Comunicado sobre a adição de propostas temporárias à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Data da assembleia geral: 14 de março de 2022
3. Data de registo de capital próprio
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022 / 3 / 7
2,Adicionar nota informativa da proposta intercalar 1 Patrocinador: Jiadu Group Co., Ltd Descrição do procedimento de proposta
A empresa anunciou a convocação da assembleia geral de acionistas em 26 de fevereiro de 2022. O acionista Jiadu Group Co., Ltd., que detém individual ou conjuntamente 9,56% das ações, apresentou uma proposta provisória em 4 de março de 2022 e a apresentou por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas. O convocador da assembleia geral de acionistas é anunciado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
3. Conteúdos específicos da proposta relativa à aquisição de seguro temporário pelos Diretores
1. Requerente: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2. Segurado: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) e todos os diretores, supervisores e executivos seniores
3. Limite de compensação: não mais de 50 milhões de yuan no total
4. despesas premium: não mais de 300000 yuan / ano (sujeito ao contrato de seguro)
5. Período de seguro: 1 ano (pode ser renovado ou segurado todos os anos)
Melhorar a eficiência da tomada de decisões, Pci Technology Group Co.Ltd(600728) o conselho de administração tenciona solicitar à assembleia geral dos accionistas Pci Technology Group Co.Ltd(600728) que autorize a administração a tratar assuntos relacionados com a compra de seguros de responsabilidade civil sénior dos administradores e supervisores dentro da autoridade acima referida (incluindo, mas não limitado a, determinar outro pessoal responsável relevante, determinar a companhia de seguros, montante do seguro, prémio de seguro e outras condições de seguro, assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros e liquidação de sinistros, etc.), E lidar com assuntos relacionados à renovação ou resseguro antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores no futuro.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na quarta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 e na terceira reunião extraordinária do nono conselho de supervisores em 2022.
3,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia de acionistas original anunciada em 26 de fevereiro de 2022 permanece inalterada. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição de propostas intercalares. (1) Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 14:30, 14 de março de 2022
Local: sala de conferências (II) no terceiro andar da empresa, no. 2, xincen quarta estrada, distrito de Tianhe, Guangzhou. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 14 de março de 2022
A 14 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (3) Data de registo do capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada. (4) Proposta e tipo de votação de assembleia geral
Acionista Votante Classe Número de série tipo de nome da proposta
Acionistas de acções A
Voto não cumulativo
1 proposta sobre o cumprimento das condições de desenvolvimento não público de ações √
2.00 proposta sobre o plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa 2022 √
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 local de listagem √
2.08 escala e finalidade dos fundos levantados √
2.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública √
2.10 Período de validade desta resolução de oferta não pública √
3 proposta sobre o plano da empresa para desenvolvimento não público de ações em 2022 √
4. Sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta de relatório de análise de viabilidade
5 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados √
6 sobre o retorno imediato diluído, medidas de enchimento e relacionados √
Proposta relativa às autorizações
7 regulamentos sobre o retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Proposta de planeamento
√ solicitar ao conselho de administração que autorize a oferta não pública
Proposta relativa às unidades populacionais
9 proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para detalhes das propostas 1-8, a empresa postou no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 26 de fevereiro de 2022 A terceira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) a divulgação
Anúncio de resolução (Anúncio n.º 2022017), anúncio de resolução da segunda reunião extraordinária de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) do nono conselho de supervisores em 2022 (Anúncio n.º 2022018), plano de desenvolvimento não público de ações em Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022 e outros anúncios relevantes.
Para detalhes da proposta 9, a empresa fez uma declaração no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 5 de março de 2022 Divulgado o anúncio da resolução da quarta reunião extraordinária de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) do nono conselho de administração em 2022 (Anúncio n.º 2022026), o anúncio da resolução da terceira reunião extraordinária de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) do nono conselho de fiscalização em 2022 (Anúncio n.º 2022027), e o anúncio da proposta de compra de seguros de alta responsabilidade dos administradores e supervisores (Anúncio n.º 2022028). 2. Propostas de resoluções especiais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83. Propostas de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 94. Propostas envolvendo evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo acionistas preferenciais para participar na votação: nenhuma é anunciada.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) o conselho de administração informou em 5 de março de 2022 para arquivar (I) carta escrita e conteúdo da proposta apresentada pelo Jiadu Group Co., Ltd
Anexo 1: procuração
Procuração
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ：
Eu confio ao Sr. (Sra.) para representar minha unidade (ou eu mesmo) para participar em março de 2022
A segunda assembleia geral extraordinária da sua empresa em 2022 foi realizada no dia 14 de junho, e os direitos de voto foram exercidos em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações
2.00 Proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 2.01 tipos e valor nominal de ações emitidas 2.02 método de emissão e horário 2.03 objeto de emissão e método de subscrição 2.04 precificação data base Preço de emissão e princípio de preços 2.05 quantidade de emissão 2.06 período de restrição de vendas 2.07 local de listagem 2.08 escala e finalidade dos fundos captados 2.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública 2.10 período de validade desta resolução de oferta não pública
3. Comunicado sobre o plano da companhia para oferta não pública de ações em 2022
Proposta
4. Sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022
Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de ouro
5. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
6. Medidas de diluição do retorno imediato e compensação pela oferta não pública de ações
Proposta relativa à execução e compromissos de temas relevantes
7. Relatório dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
Proposta relativa ao planeamento vermelho do regresso
8. Ao submeter-se à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar esta assembleia sem fins lucrativos com pleno poder
Proposta sobre questões relacionadas com a oferta pública de ações
9. Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores
Assinatura do administrador (selo do acionista legal e assinatura do representante legal): assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do cliente ou número da licença comercial: número do cartão de identificação do administrador: data de entrega: mm / DD / aaaa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
