Código dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Anúncio n.o: 2022027
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anúncio das deliberações da terceira reunião extraordinária do nono conselho de supervisores em 2022
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da terceira reunião extraordinária do nono conselho de supervisores em 2022 foi enviado a todos os supervisores por e-mail, SMS e outros meios em 1º de março de 2022. A reunião foi realizada no dia 4 de março de 2022 por meio de votação de comunicação, com 3 supervisores e 3 participantes votantes. Mais de metade de todos os supervisores participaram nesta reunião, que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os . A reunião analisou as seguintes propostas:
1,Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos directores de compras, supervisores e gestores superiores
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que a aquisição pela empresa de diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil dos gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir o risco operacional da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções dentro de seu escopo de responsabilidade, e os procedimentos de revisão obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Todos os supervisores evitam votar, e esta proposta é submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Conselho de Supervisores 4 de Março de 2022
