Código dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Anúncio n.o: 2022028 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anúncio sobre a proposta de compra de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (doravante denominada “a empresa”) convocou a quarta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 e a terceira reunião extraordinária do nono conselho de supervisores em 2022 em 4 de março de 2022, e deliberau e adotou a proposta sobre o supervisor de seguros de alta responsabilidade do diretor de compras. A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir os riscos operacionais da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercer mais plenamente seus direitos e desempenhar suas funções dentro de seu escopo de responsabilidade, e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e dos investidores, a empresa planeja ser diretora da empresa e Os supervisores e os gestores superiores adquirem um seguro de responsabilidade civil (a seguir designado “seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores”).
1,Principais esquemas de seguro de responsabilidade civil Dong Jiangao
1. Requerente: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2. Segurado: a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores
3. Limite de compensação: não mais de 50 milhões de yuan no total
4. despesas premium: não mais de 300000 yuan / ano (sujeito ao contrato de seguro)
5. Período de seguro: 1 ano (pode ser renovado ou segurado todos os anos)
Melhorar a eficiência da tomada de decisões, O conselho de administração da empresa pretende solicitar à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize a administração a tratar assuntos relacionados com a compra de um seguro de responsabilidade civil sênior de supervisor de diretor dentro da autoridade acima mencionada (incluindo, mas não limitado a, determinar outros responsáveis relevantes, determinar a companhia de seguros, montante do seguro, prémio de seguro e outras condições de seguro, assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros e resolução de sinistros), E lidar com assuntos relacionados à renovação ou resseguro antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores no futuro.
Todos os diretores e supervisores da empresa evitam votar sobre os assuntos acima, que precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que a aquisição pela empresa de diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil dos gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir o risco operacional da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções dentro de seu escopo de responsabilidade, e os procedimentos de revisão obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a aquisição pela empresa de seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir o risco operacional da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções dentro de seu escopo de responsabilidade, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Os diretores afiliados evitam votar, e as deliberações do conselho de administração são legais e eficazes. Portanto, concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. É por este meio anunciado.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) conselho de administração 4 de março de 2022
