Código dos títulos: Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) stock abbreviation: Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) No.: pro 2022021
Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do nono conselho de administração
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A 15ª reunião do 9º conselho de administração da Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. foi realizada em 4 de março de 2022 na sala de conferências no 42º andar, edifício Norte, fase III, centro de riqueza, Gaoxin Third Road, Xi’an. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Xing Yajiang, e os membros do conselho de supervisores participaram da reunião como delegados sem voto. Cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião aprovou as seguintes resoluções:
1,Aprovou a proposta por eleição e ajuste dos membros das comissões especiais do conselho de administração
A empresa elegeu os membros do 9º Conselho de Administração na primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2022. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, em combinação com a formação profissional e experiência de gestão de cada diretor, os membros do 9º Comitê Profissional foram eleitos e ajustados da seguinte forma:
Os diretores independentes Shi Ping, Zhao Ge e Zhang Chaoyang são membros do comitê de auditoria, e o diretor independente Shi Ping é o presidente;
Os diretores independentes Yi Ke, Shi Ping e o presidente Xing Yajiang são membros do comitê de nomeação, e o diretor independente Yi Ke é o presidente;
Diretores independentes Zhao Ge, Yike e diretor Xing boyue são membros do comitê de remuneração e avaliação, e diretor independente Zhao Ge é o presidente;
O presidente Xing Yajiang, os diretores Wu Mengyao e Wang Xing são membros do comitê de estratégia, e o presidente Xing Yajiang é o presidente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. 5 de março de 2022
