Código de títulos: Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) abreviatura de títulos: Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) Anúncio nº: lin2022020 Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 4 de março de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: 42º andar (III), edifício Norte, fase III, centro de riqueza, Gaoxin Third Road, Xi’an, província de Shaanxi acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 32
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 134429211
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 36, 0139
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e realizada através da combinação de votação on-line e on-line, presidida pelo presidente, Sr. Xing Yajiang. A reunião no local adota o método de votação aberta. As modalidades de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
(5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da sociedade 1. São 9 diretores titulares da sociedade e 9 presentes; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. O Sr. Sun Ming, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; Outros executivos da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: Alteração dos estatutos
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%)
Acções A 104353611776271300 China Vanke Co.Ltd(000002) 23165756000,0564
2. Nome da proposta: proposta sobre proposta dos acionistas de substituição dos supervisores e dos supervisores eleitorais
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
A acções 134353611999437 0 0756000,0563 (II) voto de votação cumulativa proposta 1. Proposta de adição de administradores
Nome do projecto de lei: número de votos obtidos; número de votos presentes: eleitos ou não
Votação válida na reunião
Proporção de direitos (%)
3.01 Xing boyue 72795208541513 sim
3.02 Wang Xing 1344844101 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) sim
3. 03 Wanqing 6015200244. 7462
2. Proposta de inclusão de administradores independentes
Nome do projecto de lei: número de votos obtidos; número de votos presentes: eleitos ou não
Votação válida na reunião
Proporção de direitos (%)
4.01 Zhao Ge 133667410994333 sim
4,02 Yike 133657410994258 sim
3. Proposta de inclusão de supervisores
Nome do projecto de lei: número de votos obtidos; número de votos presentes: eleitos ou não
Votação válida na reunião
Proporção de direitos (%)
5.01 Ma Bin 133799010995312 sim
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1 alteração dos estatutos 41086632998163 0756000,18
2 sobre a proposta do acionista 41086632998163 0756000,18 substituição dos supervisores e suplementares
Proposta relativa à eleição dos supervisores
3. Eleição dos diretores
Movimento
3.01 Xing boyue 13158904319683
3.02 Wang Xing 675867561641960
3, 03 Wanqing 1520020, 3692
4. Sobre a independência eleitoral
Proposta do director
4. 01 Zhao Ge 4040043198. 1492
4,02 Yike 40390431981249
5. Eleição dos supervisores
Movimento
5,01 Ma Bin 4053031984689
(4) Não há explicação sobre a votação da proposta. III. testemunho de advogados 1. escritório de advocacia testemunhado pela assembleia de acionistas: Shaanxi Boshuu advogados do escritório de advocacia: Yang Le, Jia Xiaoqi 2. Conclusão da testemunha de advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas respeitam o disposto nas leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes; As qualificações dos participantes e convocadores são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos.
1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca.
Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. 5 de março de 2022
