Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Caros accionistas e seus agentes
Como diretor independente da Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) (doravante denominada “sociedade”), segui rigorosamente o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a constituição de administradores independentes em sociedades cotadas e várias disposições sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos durante o meu mandato De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, os estatutos sociais e as regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes, eles devem desempenhar suas funções de boa fé, diligente e fielmente, participar ativamente de reuniões relevantes e considerar cuidadosamente várias propostas, Ele expressou opiniões independentes sobre as principais questões da empresa e deu pleno papel ao papel de diretores independentes e membros de vários comitês profissionais. Por um lado, revisar rigorosamente os assuntos relevantes submetidos pela empresa ao conselho de administração, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas públicos e promover o funcionamento padronizado da empresa; Por outro lado, dê pleno proveito de suas vantagens profissionais, preste atenção e participe ativamente da pesquisa sobre o desenvolvimento da empresa, e apresente opiniões e sugestões para a auditoria e controle interno da empresa.
Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a companhia realizou 6 reuniões do conselho de administração e 1 assembleia geral de acionistas, sendo que a minha participação nas reuniões do conselho de administração e na assembleia geral de acionistas é a seguinte:
Número de reuniões do Conselho de Administração no período de relatório 6
Deve comparecer pessoalmente à reunião? Se há dois nomes consecutivos de diretores e deveres específicos? Quantas vezes não compareceu pessoalmente à reunião
Zhou Xia diretor independente 6 6 0 0 no
Número de assembleias de acionistas realizadas durante o período de relato 1
Deve comparecer pessoalmente à reunião? Se há dois nomes consecutivos de diretores e deveres específicos? Quantas vezes não compareceu pessoalmente à reunião
Zhou Xia diretor independente 1 0 0 0 no
Este ano, participei no conselho de administração da empresa em tempo hábil, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, mantive plena comunicação com o funcionamento e a gestão da empresa, apresentei algumas sugestões razoáveis e exerci o direito de voto com cautela. Penso que a convocação e convocação da reunião do conselho de administração da empresa está de acordo com os procedimentos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos comerciais importantes, o que é legal e eficaz, Portanto, a empresa votou a favor de todas as propostas e demais questões do conselho de administração em 2021, e não houve objeção, objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes sobre as principais questões da empresa
1. No dia 30 de março de 2021, dei pareceres independentes sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020, o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, a declaração especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, o relatório sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2020 e a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021.
2. No dia 28 de junho de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa discutida na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
3. No dia 26 de julho de 2021, dei minha opinião independente sobre o engajamento da empresa de consultores e transações de partes relacionadas consideradas na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
4. No dia 9 de agosto de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre a declaração especial sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, a garantia externa da empresa e o depósito e uso dos recursos levantados no semestre de 2021, que foi considerada na 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
3,Desempenho de funções em cada comitê especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: estratégia, nomeação, remuneração e avaliação e auditoria. Sou membro do comitê de nomeação, comitê de estratégia e comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração. Durante o período de relatório, participei pessoalmente das reuniões dos comitês especiais acima mencionados e participei ativamente de trabalhos relevantes de acordo com as regras de implementação da empresa para o trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, as regras de implementação para o trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração e as regras de implementação para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração. Dou pleno partido às minhas vantagens profissionais, publico ativamente sugestões e desempenho o devido papel de membros do comitê de nomeação, do comitê de estratégia e do comitê de auditoria.
4,Investigação no local da empresa
Como diretor independente da empresa, ele cumpre fielmente suas funções como diretor independente. Em 2021, visitei e comuniquei com a empresa por muitas vezes para entender e orientar a produção, operação e situação financeira da empresa; Por telefone e e-mail, mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede na empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine a produção e operação da empresa.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) exercer rigorosamente as funções de diretores independentes, consultar cuidadosamente documentos e materiais relevantes, investigar oportunamente, solicitar departamentos e pessoal relevantes, consultar livros contábeis relevantes e atas de reuniões da empresa para cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação, usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial, e manter total independência, prudência e lealdade Servir todos os accionistas diligentemente.
(II) continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exortar a empresa a ser verdadeira, precisa, oportuna e em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa Completar a divulgação de informações.
(III) supervisionar e inspecionar a governança corporativa e a gestão operacional. Eu me comunico com o pessoal relevante da empresa, entendo profundamente a melhoria e implementação da produção e operação da empresa, controle interno e outros sistemas, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, o uso de fundos levantados e desenvolvimento de negócios, presto atenção à operação diária e governança da empresa e compreendo oportunamente o status operacional diário da empresa e possíveis riscos comerciais, Obter as informações e materiais necessários para tomar decisões, expressar plenamente suas opiniões na reunião do conselho, desempenhar ativa e efetivamente suas funções e proteger os direitos e interesses dos investidores.
6,Outras condições de trabalho
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
II) Não existe qualquer envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
(III) nenhum director independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e ofereço conselhos e sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Ansioso para 2022, continuarei a ser diligente e consciencioso, utilizar o meu conhecimento profissional e a minha rica experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do Conselho de Administração, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Relatório, obrigado!
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual de 2021 de Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) diretores independentes)
Director independente:
Zhou Xia
data específica
