Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) directores independentes
Antes da 20ª reunião do 4º Conselho de Administração
Parecer de aprovação
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, os estatutos de associação e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) (doravante denominada “a empresa”), com base no princípio da prudência e julgamento independente, compreendemos plenamente as propostas relevantes a serem consideradas na 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração com antecedência, ouvimos a introdução de pessoal relevante e emitimos os seguintes pareceres de aprovação após revisão cuidadosa dos documentos relevantes:
1,No que diz respeito à proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, acreditamos que o plano de distribuição de lucros tem em conta o equilíbrio entre os interesses dos acionistas da empresa e as necessidades de desenvolvimento da empresa, cumpre o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
2,No que diz respeito à proposta sobre a explicação especial da ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, acreditamos que a explicação especial da ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas emitida por contadores públicos certificados Dahua (sociedade geral especial) reflete objetivamente a situação real da empresa e não prejudica os interesses da empresa, Concordamos em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação. 3,No que diz respeito à proposta de renovar a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022, a empresa nos forneceu materiais relevantes de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) antes da reunião do conselho de administração.Acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) podem cumprir suas funções e seguir padrões profissionais independentes, objetivos e justos no trabalho de auditoria em 2021, Além disso, eles têm a qualificação para se envolver em negócios de valores mobiliários e rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas, e têm qualificação de auditoria relevante, independência, competência profissional e capacidade de proteção de investidores.A renovação de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 é propícia para garantir a solidez e continuidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022, Fica acordado submeter a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 ao conselho de administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração)
Zhou Xia, Cai Youjie, Liang Xiao
4 de Março de 2002
