Código dos títulos: Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) abreviatura dos títulos: Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) Anúncio n.o: 2022004 Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões realizadas
Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada às 15h00 do dia 4 de março de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião no local. A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores, por telefone, fax, e-mail e outros meios, em 21 de fevereiro de 2022. Três supervisores deveriam estar presentes na reunião e três supervisores efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Liu Guoqiang, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião
A reunião foi votada por votação aberta, deliberada e votada pelos supervisores presentes na reunião.
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo; Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual 2021 e seu resumo pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, o conteúdo do relatório pode refletir de verdade, precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações contidas no relatório.
Para detalhes do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; Após revisão, o conselho de supervisores revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre gemas designado pelo CSRC (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021; Consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do relatório financeiro anual da empresa 2021 Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021; De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, e com base no crescimento da empresa, operação geral, situação financeira e demandas razoáveis dos acionistas, a fim de reembolsar continuamente os acionistas e compartilhar os resultados da operação e desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, a empresa formulou um plano de distribuição de lucros para 2021, como segue:
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível da empresa era 32690966313 yuan, o saldo da reserva de capital era 49546619612 yuan, o lucro distribuível da empresa-mãe era 33044360769 yuan, e a reserva de capital era 51331122008 yuan, Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada foi de 3961226014 yuan. A empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 0,40 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 418923580 ações em 31 de dezembro de 2021, com um dividendo monetário total de RMB 1675694320. Nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. Após o conselho de administração deliberar sobre o plano de distribuição de lucros acima e antes da data de registro de capital próprio determinada pelo anúncio de implementação da distribuição de capital, caso o capital social da empresa mude, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
Antes da divulgação do plano, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para os insiders relevantes. O plano de distribuição de lucros acima será implementado após deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa.O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes do relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de instruções especiais sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas;
Para mais detalhes sobre as instruções especiais sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) foi revista e aprovada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021;
Para mais detalhes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022; Dado que a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, a equipe de auditoria é rigorosa e dedicada, diligente e responsável, e emitiu pareceres de auditoria objetivos e justos a tempo no trabalho de auditoria em 2021, o que pode fornecer à empresa serviços de auditoria verdadeiros e justos. A fim de garantir a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, é acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) para realizar os negócios de auditoria da empresa em 2022, a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual da empresa 2021 até a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022. Para detalhes do anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022, a empresa divulgou no mesmo dia no site de divulgação de informações gemas cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) designado pelo CSRC Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao pedido de quota de financiamento das instituições financeiras e à concessão da respectiva autorização;
A fim de satisfazer as necessidades de funcionamento e desenvolvimento da empresa, espera-se que a empresa e as suas filiais (incluindo filiais integralmente detidas, filiais holding e filiais recém-estabelecidas no âmbito autorizado pelo Conselho de Administração) solicitem um novo limite global de financiamento de instituições financeiras de, no máximo, 500 milhões de RMB, dentro deste limite, a empresa financiará de acordo com as necessidades reais de capital, E concorda em autorizar o Sr. Ma Jiazhen, o gerente geral da empresa, a assinar todos os contratos, acordos, vouchers e outros documentos relacionados a todos os negócios dentro da linha acima (incluindo, mas não limitado a crédito, empréstimo, garantia, hipoteca, financiamento, reembolso de empréstimos e empréstimo subsequente, etc.) em nome da empresa.
O prazo de validade desta resolução é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022, podendo o valor acima ser reciclado dentro do prazo de validade. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) foi revisada e aprovada a proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023);
De acordo com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e as disposições pertinentes dos estatutos da sociedade, e em combinação com a situação real da sociedade, é formulado o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023).
Para detalhes do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) da Guangdong Jinming Precision Machinery Co., Ltd., consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações de joias designado pela CSRC (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) Conselho de Supervisores 4 de Março de 2002
