Código dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) abreviatura dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Anúncio n.o: 2022023
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Anúncio da resolução da quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Supervisores em 2022
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) (doravante referida como “a empresa”) o quinto comité de supervisão
A quarta reunião intercalar do conselho de administração em 2022 foi realizada na nova empresa às 17h30 do dia 4 de março de 2022
A reunião foi realizada na sala de conferências (I) no primeiro andar do prédio de escritórios da fábrica. A convocação da reunião foi emitida em fevereiro de 2022
Todos os supervisores foram informados por escrito em 25 de março, e uma notificação complementar foi emitida em 2 de março de 2022
Aviso. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Xiao man, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegado sem direito a voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições legais, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes, sendo legal e eficaz. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Proposta relativa ao investimento e estabelecimento de filiais holding e transacções com partes relacionadas
Consulte os detalhes desta proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022025 publicado.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovada por voto.
2,Proposta sobre a sociedade que preenche as condições de oferta não pública de ações
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, e em comparação com os requisitos de qualificações e condições relevantes para a oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, após verificação e demonstração da situação real e assuntos relevantes da sociedade, uma a uma, O conselho de fiscalização acredita que a empresa cumpre todas as condições para a oferta não pública de ações estipuladas nas leis, regulamentos e documentos normativos vigentes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
3,Proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa em 2022
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, a sociedade formulou um plano de oferta não pública de ações em 2022 (doravante denominada “esta oferta”). O conselho de supervisores da empresa votou e aprovou a proposta de desenvolvimento não público de ações da empresa em 2022, uma a uma.
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
II) Método e hora de emissão
Esta oferta é feita sob a forma de oferta não pública a objetos específicos. Após obter a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a empresa escolherá a oportunidade de emitir dentro do prazo de validade especificado, e todos os objetos emissores assinarão as ações dessa oferta não pública em dinheiro.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
III) Preço de emissão e método de fixação de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da quarta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 2022. O preço de oferta desta oferta não pública é de 4,74 yuan / ação, o que não é menos do que 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços desta oferta não pública (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data base de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data base de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data base de preços).
No caso de questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de base de preços e a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
IV) Quantidade emitida
O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não deve exceder 270 milhões de yuans (incluindo este número), e o número de ações emitidas não deve exceder 56962025 ações (incluindo este número). O número de emissões não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes desta emissão, e o número final de emissões estará sujeito ao número aprovado pela CSRC.
No caso de questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de base de preços e a data de emissão, se o montante de fundos captados ou o número de ações emitidas nesta emissão for reduzido devido a alterações nas políticas regulatórias ou aos requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações emitidas nesta emissão será ajustado em conformidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
(V) objeto emissor e sua relação com a empresa
O objeto desta oferta não pública é Hunan Fangsheng Xinyuan Health Industry Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Xinyuan Industrial Investment”). Xinyuan Industrial investment é uma empresa controlada por Zhang Qinghua, o controlador real da empresa listada. Esta emissão constitui uma transação de parte relacionada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
VI) Regime do período restrito de vendas
O objeto emissor Xinyuan Industrial Investment promete que as ações subscritas para esta oferta não pública não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da oferta. Se houver outras disposições ou requisitos da CSRC ou da Bolsa de Valores de Xangai, tais disposições ou requisitos prevalecerão. As ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base nas ações obtidas nesta bolsa devido às ações bônus da sociedade e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
(VII) montante total e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 270 milhões de yuans (incluindo este montante), depois de deduzir 1377908 milhões de yuans de investimento financeiro recentemente investido e proposto para ser investido a partir de seis meses antes da resolução da quarta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 2022 para esta oferta. Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos angariados serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
VIII) arranjo dos lucros acumulados não distribuídos
Após a conclusão desta oferta não pública, os novos e antigos acionistas da empresa compartilharão conjuntamente os lucros não distribuídos acumulados antes dessa oferta de acordo com o rácio acionário.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
IX) Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
x) Validade da resolução
A validade da resolução sobre esta oferta não pública é de 12 meses a contar da data em que a proposta sobre esta oferta não pública é deliberada e adotada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
4,Proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa em 2022
De acordo com o disposto nas medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – pré-plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, A empresa preparou o plano de ações para desenvolvimento não público em Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Plano de ações do banco de desenvolvimento não público para Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022 divulgado no mesmo dia.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
5,Proposta de que a empresa não precisa preparar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados
A empresa não levantou recursos através de alocação de ações, emissão adicional e obrigações societárias convertíveis nos últimos cinco exercícios fiscais. Passaram-se cinco anos fiscais desde que a empresa recebeu os fundos arrecadados da última vez.
Diante do exposto, a empresa não precisa preparar a oferta anterior para esta oferta não pública
O relatório sobre a utilização de fundos não necessita de contratar uma empresa de contabilidade para emitir um relatório de garantia sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados.
Consulte os detalhes desta proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022026 publicado.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
6,Sobre a viabilidade da utilização dos fundos angariados pela oferta não pública de ações da empresa em 2022
Proposta de relatório de análise
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação específica da sociedade, a empresa elaborou o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados por oferta não pública de ações em Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022.
Consulte os detalhes desta proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022 divulgado no mesmo dia.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
7,Proposta de assinatura de um contrato condicional efetivo de subscrição de ações e transações de partes relacionadas com assinantes
Consulte os detalhes desta proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022027 publicado.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
8,Proposta de diluição do retorno imediato e medidas de preenchimento da oferta não pública de ações e compromissos de assuntos relevantes
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado “Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais” (Guo Ban Fa [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (Guo Fa [2014] n.º 17) e questões relacionadas com a diluição do retorno imediato da emissão inicial, refinanciamento e reestruturação importante de ativos
A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa, apresentou medidas específicas para preencher o retorno e os assuntos relevantes assumiram compromissos.
Consulte os detalhes desta proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022028 publicado.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
9,Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que aprove a isenção da Hunan Fangsheng Xinyuan Health Industry Investment Co., Ltd. de aumentar suas ações por oferta
O objeto de emissão desta oferta não pública é Xinyuan Industrial Investment controlado por Zhang Qinghua. Antes desta oferta, Zhang Qinghua possuía 39,69% das ações da empresa direta e indiretamente. De acordo com o parágrafo 2 do artigo 47.o das medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas, a subscrição de ações nesta oferta não pública pela Xinyuan Industrial investirá na sua obrigação de oferta pública. De acordo com o compromisso no contrato de subscrição de ações para Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) ações de oferta não pública com condições efetivas assinadas pela empresa e investimento Xinyuan Industrial, as ações de oferta não pública da empresa prometida a ser subscrita pelo investimento Xinyuan Industrial não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data do término da oferta, e serão aprovadas pelos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da empresa, A aquisição pela Sgy Industrial Investment de novas acções emitidas pela sociedade nesta oferta não pública de acções está em conformidade com a isenção de oferta prevista no artigo 63.º das medidas de gestão da aquisição de sociedades cotadas. De acordo com as disposições acima referidas e com o plano de emissão, os investimentos industriais podem ser isentos do aumento das acções da empresa através de oferta pública, e o conselho de fiscalização concordou em apresentá-las à assembleia geral de accionistas para deliberação.
Consulte os detalhes da proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022029 publicado.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
10,Discussão sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
caso
De acordo com a comunicação relativa a outras questões de aplicação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas
As diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, em combinação com a situação real da empresa, formularam o Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) plano de retorno dos acionistas nos próximos três anos (20222024).
Consulte os detalhes da proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022030 publicado.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
11,0 Sobre o estabelecimento de uma conta especial para os fundos obtidos pela oferta não pública de ações em 2022
Movimento
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições relevantes do Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) sistema de gestão de fundos levantados, o conselho de administração da empresa decidiu estabelecer uma conta especial para os fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações, A empresa celebra um acordo de supervisão sobre o armazenamento da conta especial para fundos angariados com o patrocinador e os bancos comerciais relevantes que depositam os fundos angariados após a recepção dos fundos.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
12,Sobre Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022 plano de incentivo de ações restritas
