Código dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) abreviatura dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Anúncio n.o: 2022022
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 2022 foi realizada às 16:30 horas no dia 4 de março de 2022 na sala de conferências (I) no primeiro andar do novo edifício de escritórios da fábrica da empresa, combinando votação no local e comunicação. O Departamento de Valores Mobiliários da empresa notificou todos os diretores por e-mail, wechat e telefone em 25 de fevereiro de 2022, e emitiu um aviso complementar em 2 de março de 2022. Os diretores presentes na reunião elegeram conjuntamente a Sra. Zhou Xiaoli como diretora para presidir a reunião. Havia seis diretores que deveriam participar da reunião, e seis diretores realmente participaram da reunião (diretores independentes Sr. Liu Zhanglin, Sra. Du Shouying e Sr. Yuan Xiong participaram da reunião por meio de comunicação). Três supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. O número de participantes votantes e os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Proposta por eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da empresa
Após discussão por todos os diretores, é acordado eleger a Sra. Zhou Xiaoli como presidente do 5º conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do 5º conselho de administração da empresa (ver Anexo para resumo).
Consulte os detalhes desta proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022024 publicado.
Estatuto de votação da proposta: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim.
2,Proposta relativa à nomeação do gerente geral da empresa
De acordo com as necessidades de trabalho, o conselho de administração decidiu nomear a Sra. Zhou Xiaoli como gerente geral da empresa
(ver anexo para currículo). O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até o término do mandato do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Estatuto de votação da proposta: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim.
3,Proposta sobre eleição dos membros do Comité de Desenvolvimento Estratégico do Quinto Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes das normas para a governança das empresas cotadas, os estatutos e as regras de trabalho do comitê especial do conselho de administração da empresa, e em combinação com a situação real da empresa, é acordado eleger a Sra. Zhou Xiaoli como membro do comitê de desenvolvimento estratégico do Quinto Conselho de Administração da empresa e como presidente do Comitê.
Estatuto de votação da proposta: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim.
4,Proposta relativa ao investimento e estabelecimento de filiais holding e transacções com partes relacionadas
Consulte os detalhes desta proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022025 publicado.
Estatuto de votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
5,Proposta sobre a sociedade que preenche as condições de oferta não pública de ações
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, e em comparação com os requisitos de qualificações e condições relevantes para a oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, após verificação e demonstração da situação real e assuntos relevantes da sociedade, uma a uma, O Conselho de Administração acredita que a empresa cumpre todas as condições para a oferta não pública de ações estipuladas nas leis, regulamentos e documentos normativos vigentes.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
6,Proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa em 2022
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
II) Método e hora de emissão
Esta oferta é feita sob a forma de oferta não pública a objetos específicos. Após obter a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a empresa escolherá a oportunidade de emitir dentro do prazo de validade especificado, e todos os objetos emissores assinarão as ações dessa oferta não pública em dinheiro.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
III) Preço de emissão e método de fixação de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da quarta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 2022. O preço de oferta desta oferta não pública é de 4,74 yuan / ação, o que não é menos do que 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços desta oferta não pública (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data base de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data base de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data base de preços).
No caso de questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de base de preços e a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
IV) Quantidade emitida
O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não deve exceder 270 milhões de yuans (incluindo este
O número de ações emitidas não deve exceder 56962025 (incluindo este número). O número de emissões não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes desta emissão, e o número final de emissões estará sujeito ao número aprovado pela CSRC.
No caso de questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de base de preços e a data de emissão, se o montante de fundos captados ou o número de ações emitidas nesta emissão for reduzido devido a alterações nas políticas regulatórias ou aos requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações emitidas nesta emissão será ajustado em conformidade.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
(V) objeto emissor e sua relação com a empresa
O objeto desta oferta não pública é Hunan Fangsheng Xinyuan Health Industry Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Xinyuan Industrial Investment”). Xinyuan Industrial investment é uma empresa controlada por Zhang Qinghua, o controlador real da empresa listada. Esta emissão constitui uma transação de parte relacionada.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
VI) Regime do período restrito de vendas
O objeto emissor Xinyuan Industrial Investment promete que as ações subscritas para esta oferta não pública não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da oferta. Se houver outras disposições ou requisitos da CSRC ou da Bolsa de Valores de Xangai, tais disposições ou requisitos prevalecerão.
As ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base nas ações obtidas nesta bolsa devido às ações bônus da sociedade e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
(VII) montante total e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 270 milhões de yuans (incluindo este montante), que foi deduzido antes da resolução da quarta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 2022
De seis meses até esta oferta, o investimento financeiro recém-investido e proposto é de 1377908 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos angariados serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
VIII) arranjo dos lucros acumulados não distribuídos
Após a conclusão desta oferta não pública, os novos e antigos acionistas da empresa compartilharão conjuntamente os lucros não distribuídos acumulados antes dessa oferta de acordo com o rácio acionário.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
IX) Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
x) Validade da resolução
A validade da resolução sobre esta oferta não pública é de 12 meses a contar da data em que a proposta sobre esta oferta não pública é deliberada e adotada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
7,Proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa em 2022
De acordo com o disposto nas medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – pré-plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, A empresa preparou o plano de ações para desenvolvimento não público em Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)
Plano de bilhetes.
Estatuto de votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
8,Proposta de que a empresa não precisa preparar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados
A empresa não levantou recursos através de alocação de ações, emissão adicional e obrigações societárias convertíveis nos últimos cinco exercícios fiscais. Passaram-se cinco anos fiscais desde que a empresa recebeu os fundos arrecadados da última vez.
Diante do exposto, a empresa não precisa elaborar um relatório sobre a utilização dos recursos captados no tempo anterior para esta oferta não pública de ações, nem precisa contratar uma empresa de contabilidade para emitir um relatório de garantia sobre a utilização dos recursos captados no tempo anterior.
Consulte os detalhes desta proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022026 publicado.
Estatuto de votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
9,Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa em 2022
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação específica da sociedade, a empresa elaborou o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados por oferta não pública de ações em Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022.
Consulte o site da empresa na bolsa de valores de Xangai para detalhes desta proposta
(www.sse.com.cn.) Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022 divulgado no mesmo dia.
Estatuto de votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
10,Proposta de assinatura de um contrato condicional efetivo de subscrição de ações e transações de partes relacionadas com assinantes
Consulte os detalhes desta proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022027 publicado.
Estatuto de votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
11,Proposta de diluição do retorno imediato e medidas de preenchimento da oferta não pública de ações e compromissos de assuntos relevantes
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os requisitos das leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos, tais como os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato de grandes reestruturações de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou cuidadosamente o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa, apresentou medidas específicas para preencher o retorno e os assuntos relevantes assumiram compromissos.
Consulte os detalhes desta proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022028 publicado.
Estatuto de votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
12,Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que aprove a isenção da Hunan Fangsheng Xinyuan Health Industry Investment Co., Ltd. de aumentar suas ações por oferta
O objeto de emissão desta oferta não pública é Xinyuan Industrial Investment controlado por Zhang Qinghua. Antes desta oferta, Zhang Qinghua possuía 39,69% das ações da empresa direta e indiretamente. Nos termos do n.o 2 do artigo 47.o das medidas de gestão da aquisição de sociedades cotadas,
A subscrição de um investimento industrial significativo para as acções desta oferta não pública implicará a sua obrigação de oferta pública. De acordo com o compromisso no contrato de subscrição de ações para Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) ações de oferta não pública com condições efetivas assinadas pela empresa e investimento Xinyuan Industrial, as ações de oferta não pública da empresa prometida a ser subscrita pelo investimento Xinyuan Industrial não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data do término da oferta, e serão aprovadas pelos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da empresa, A aquisição pela Sgy Industrial Investment de novas acções emitidas pela sociedade nesta oferta não pública de acções está em conformidade com a isenção de oferta prevista no artigo 63.º das medidas de gestão da aquisição de sociedades cotadas. De acordo com as disposições acima referidas e com o plano de emissão, o investimento industrial SGD pode ser isento de
