Goldman Sachs Gaohua Securities Co., Ltd.
Sobre Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Pareceres de verificação sobre a alteração do local de execução de alguns projetos de investimento levantados
Goldman Sachs Gaohua Securities Co., Ltd. (doravante referido como “o patrocinador”) como patrocinador de Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) (doravante referido como ” Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) ” ou “a empresa”) em 2021 oferta não pública de ações (doravante referida como “esta oferta não pública”), de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem de valores mobiliários Disposições relevantes sobre o uso de recursos levantados por empresas listadas, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, A empresa verificou cuidadosamente e prudentemente a mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados, e expressou as seguintes opiniões: I. Informação básica dos fundos levantados nesta oferta não pública
Aprovada pela resposta à aprovação de Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] n.º 2294) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a empresa emitiu ações ordinárias do RMB (ações A) a investidores específicos sob a forma de oferta não pública de ações, e o montante total de fundos angariados foi de RMB 174045367380, Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de RMB 1517976529, o valor líquido dos fundos levantados é de RMB 172527390851. Todos os fundos levantados acima mencionados estiveram em vigor em 27 de janeiro de 2022, e foram verificados por zhongshenhua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) relatório de verificação de capital (CAC Zheng Yan Zi [2022] No. 0012). A empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial, de acordo com os regulamentos relevantes, e assinou um acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com o patrocinador e o banco que armazena os fundos angariados.
2,Projetos de investimento de fundos obtidos a partir desta oferta não pública
De acordo com o plano da empresa para o desenvolvimento não público de ações A, os projetos de captação de recursos e planos de uso de captação de recursos da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto dos fundos levantados a serem investidos
1 novo projecto de cadeia de farmácias 13440 Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 2832
2 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) projeto de classificação e processamento de produtos 31148472788044
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto dos fundos levantados a serem investidos
3 plataforma digital empresarial e nova construção de varejo 3662 Troy Information Technology Co.Ltd(300366) 2300
Projecto de concepção
4 capital de giro suplementar 52213615221361
Total 2543850817404537
3,Mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados da empresa
O projeto de investimento levantado da mudança proposta de local de implementação é ” Huadong Medicine Co.Ltd(000963) projeto de classificação e processamento de produtos”. A fim de acelerar o projeto e considerar de forma abrangente os fatores como distância de distribuição, custo logístico e certeza do uso da terra, a empresa planeja mudar o local de implementação do projeto de investimento levantado acima mencionado para o lote 57, Nanyuan, zona de alta tecnologia, cidade de Yangzhou, província de Jiangsu. As alterações específicas são as seguintes:
Local de implementação antes da mudança de nome do projeto e local de implementação após a mudança de nome do projeto
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) Jiangning airport economy, Nanjing, Jiangsu Province Product sorting Development Zone, No. 57, Nanyuan, high tech Zone, Yangzhou, Jiangsu Province, norte da Jiayuan Road, Jingyi bloco, leste da Ji’an South Road e leste do aparelho elétrico Huading
Oeste da estrada do projeto de processamento, norte da área sul da estrada norte de Jiayuan, oeste da estrada Runyang e sul da estrada planejada
A empresa assinou o contrato de entrada com Yangzhou high tech Zona de Desenvolvimento Industrial e formou um acordo-quadro sobre transferência de terras e investimento. No entanto, devido ao fato de que o terreno acima não concluiu o processo de “licitação, leilão e listagem” e procedimentos de transferência de terras, ainda há alguma incerteza. A área final de terra e outros conteúdos específicos devem estar sujeitos ao certificado de uso da terra realmente obtido.
4,O impacto desta alteração no local de execução de alguns projectos de investimento levantados
A mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados não alterará a finalidade dos projetos de investimento levantados, não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não terá um impacto adverso significativo na execução dos projetos de investimento levantados e no funcionamento normal da empresa.
5,Os procedimentos de exame e aprovação para a mudança do local de execução do projeto de investimento levantado
A 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados, e os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento. A alteração do local de execução de alguns projetos de investimento levantados cumpriu os procedimentos de revisão necessários e cumpriu os requisitos regulamentares relevantes.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) A questão da alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados foi deliberada e aprovada pela 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e pela 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, respectivamente. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, que estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. As disposições das medidas de gestão dos fundos angariados;
2. A mudança da empresa do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados desta vez não mudará a finalidade dos projetos de investimento levantados, não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não terá um impacto adverso significativo na implementação dos projetos de investimento levantados e no funcionamento normal da empresa.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções a Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) esta alteração do local de execução de alguns projectos de investimento levantados. (sem texto abaixo)
