Código dos títulos: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) abreviatura dos títulos: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Anúncio n.o: 2022012 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
● não há objeção ou abstenção nesta reunião do conselho.
● todas as propostas da reunião do conselho foram aprovadas.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) (doravante denominada “a empresa”) editou a convocação da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração em 3 de março de 2022. A reunião foi realizada em 6 de março de 2022 sob a forma de votação in loco e comunicação. 9 diretores devem participar da votação e 9 diretores efetivamente participaram da votação. A reunião passou por procedimentos de notificação adequados, os procedimentos da reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e a reunião e as resoluções adotadas são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
(I) a proposta relativa à alteração do local de execução de alguns projectos de investimento levantados foi deliberada e adoptada
A empresa concorda em alterar o local de implementação do projeto de investimento levantado ” Huadong Medicine Co.Ltd(000963) projeto de classificação e processamento de produtos”. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. )Anúncio de Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) sobre a alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados (Anúncio n.º: 2022014).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
(II) a proposta relativa à cessação da aquisição de 51% do capital próprio da Hebei Huatuo Pharmaceutical Chain Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio de Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) sobre a cessação da aquisição de 51% do capital social da Hebei Huatuo Pharmaceutical Chain Co., Ltd. (Anúncio n.º 2022015).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
(III) a proposta de aquisição de 719643% de capital próprio da Hunan Huairen Health Industry Development Co., Ltd. foi deliberada e adotada
A empresa está aprovada para adquirir 719643% de capital da Hunan Huairen Great Health Industry Development Co., Ltd. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a independência da instituição avaliadora desta transação, a racionalidade dos pressupostos de avaliação, a correlação entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação e a equidade dos preços de avaliação.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio de Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) sobre a aquisição de 719643% de capital da Hunan Huairen Great Health Industry Development Co., Ltd. (Anúncio n.º 2022016).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(IV) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada, e a companhia concordou em realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 22 de março de 2022 e revisar as propostas pertinentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
É anunciado
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) conselho de administração 6 de março de 2022
