Código dos títulos: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) abreviatura dos títulos: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Anúncio n.o: 2022017
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 22 de março de 2022
Local: sala de conferências 1, 6º andar, sede da empresa, No. 808, estrada de Qingzhuhu, distrito de Kaifu, cidade de Changsha, província de Hunan (V), data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de março de 2022
A 22 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Não aplicável à solicitação pública de direitos de voto dos acionistas II. Questões a considerar na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Sobre a aquisição da Hunan Huairen Great Health Industry Development Co., Ltd. √
Proposta de 719643% de capital próprio
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta 1 foi deliberada e adotada na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte a mídia designada pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 7 de março de 2022 Anúncios relevantes divulgados. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: todas as propostas
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 2022 / 3 / 17
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de inscrição em assembleia geral (I) Os acionistas ou agentes de acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral devem registrar a assembleia com os seguintes documentos: 1. Os acionistas de pessoas físicas devem possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; O agente encarregado deve possuir a procuração (ver anexo), uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, o cartão de identificação do agente e o cartão de conta de accionista do responsável principal. 2. Pessoas coletivas acionistas e representantes legais presentes na assembleia devem passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de conta dos acionistas das pessoas coletivas e seu próprio cartão de identificação; O agente que comparecer à reunião deverá registrar-se com a procuração assinada pelo representante legal e a cópia do cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da unidade, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva e o cartão de identificação da pessoa que comparecer à reunião. 3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e fornecer cópias dos certificados válidos especificados no artigo (I) 1 e 2 acima. O tempo de registro é o mesmo que acima, e a carta estará sujeita ao carimbo postal recebido na cidade de Changsha onde a empresa está localizada. (II) informações de contato: Endereço: No. 808, estrada de Qingzhuhu, distrito de Kaifu, Changsha Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) contato: Feng shini, Liu Yalei Tel: 073184035189 Fax: 073184035196 e-mail: [email protected]. 6,Outros assuntos
1. Os acionistas presentes na assembleia (pessoalmente ou por procuração) arcarão com suas próprias despesas de transporte e acomodação de ida e volta.
2. Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever. É por este meio anunciado.
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) o conselho de administração em 6 de março de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 22 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre a aquisição da Hunan Huairen Health Products Co., Ltd
Industry Development Co., Ltd. 719643%
Proposta de capital próprio
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de agir de acordo com suas próprias exigências.
