Código dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Anúncio n.o: 2022017 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Comunicado sobre as deliberações da 13ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 13ª reunião (provisória) do oitavo conselho de administração foi enviada a todos os diretores em 1º de março de 2022 por meio de mensagens instantâneas, e-mail e escrito, a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 6 de março de 2022. Há 9 diretores que deveriam votar e 9 diretores que realmente votam nesta reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após discussão, os diretores presentes deliberaram e adotaram as seguintes propostas:
1,A proposta de listagem e transferência de 27% de capital próprio da subsidiária Shenzhen Automotive Power Network Co., Ltd. foi deliberada e adotada;
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados em 7 de março de 2022 Anúncio sobre a listagem e transferência de 27% de capital próprio da Shenzhen Automotive Power Network Co., Ltd., uma subsidiária holding (Anúncio nº: 2022019).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2,foi deliberada e adoptada a proposta relativa à independência da instituição de avaliação, à racionalidade dos pressupostos de avaliação, à pertinência entre o método de avaliação e a finalidade de avaliação e à equidade dos preços de avaliação;
Após a verificação, o conselho de administração da empresa acredita que a instituição de avaliação selecionada é independente, os pressupostos de avaliação são razoáveis, os métodos de avaliação são adequadamente selecionados, os métodos de avaliação são relevantes para a finalidade da avaliação e o preço da avaliação é justo.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados em 7 de março de 2022 Notas do Conselho de Administração sobre a independência da instituição de avaliação, a racionalidade dos pressupostos de avaliação, a correlação entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação e a equidade do preço da avaliação (Anúncio n.º 2022020).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3,A proposta de financiamento da China Resources SDIC Trust Co., Ltd. foi deliberada e adotada;
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados em 7 de março de 2022 Anúncio sobre financiamento da China Resources SDIC Trust Co., Ltd. (Anúncio nº: 2021).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
4,A proposta relativa à aceitação de garantias de partes relacionadas e à concessão de contragarantias e transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada; Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados em 7 de março de 2022 Anúncio sobre aceitação de garantias de partes relacionadas e fornecimento de contragarantias e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022).
Esta transação não envolve diretores relacionados, e diretores não precisam evitar votar.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
5,A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais sobre a convocação da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa planeja convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências administrativas da empresa na terça-feira, 22 de março de 2022.
O texto integral do aviso sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022023) é detalhado em horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 7 de março de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
6 de Março de 2002
