Código dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Anúncio n.o: 2023 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 13ª reunião (provisória) do oitavo conselho de administração, e decidiram convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na terça-feira, 22 de março de 2022 para revisar as propostas pertinentes apresentadas pelo conselho de administração, As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião:
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e regulamentos, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal Documentos normativos e disposições dos estatutos.
4. Data e hora da reunião:
A data e hora da reunião no local são: a partir das 14h30 de 22 de março de 2022, por meio dia;
A data e hora da votação on-line: 22 de março de 2022. A hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 22 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 22 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações in loco e a votação on-line.
Em caso de decisão, prevalecerá o resultado da primeira votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 15 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todas as ações ordinárias da empresa registradas com CSDCC Shenzhen Branch no fechamento da tarde do dia de registro de ações
Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar e votar, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade.
O Sr. Rao Luhua promete renunciar aos direitos de voto correspondentes às ações da empresa que detém.
Em 15 de maio de 2021, tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. De acordo com o anúncio sobre a renúncia dos acionistas ao direito de voto (Anúncio nº 2021040), o Sr. Rao Luhua não pode aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: construção de Kelu, estrada de Baoshen, distrito norte, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen, Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) sala de conferências administrativa.
2,Questões a considerar na reunião:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 na listagem e transferência da subsidiária holding Shenzhen Automotive Power Network Co., Ltd.
Proposta relativa ao capital próprio
2.00 sobre a independência da instituição de avaliação e a racionalidade dos pressupostos e premissas da avaliação √
A relevância entre o método e a finalidade da avaliação e a proposta de avaliação da equidade dos preços
3.00 proposta de financiamento da China Resources SDIC Trust Co., Ltd. √
4.00 discussão sobre aceitação de garantias de partes relacionadas e fornecimento de contragarantias e transações de partes relacionadas √
Caso
Dicas e instruções especiais:
1. As propostas apresentadas pela 13ª reunião do conselho de administração dos tempos de valores mobiliários (www.info. CN) e dos tempos de valores mobiliários (www.info. CN) em março de 2023 foram revisadas e aprovadas pela empresa Comunicado sobre as deliberações da 13ª reunião (Interina) do oitavo conselho de administração e outros anúncios relevantes.
2. Proposta 4.00 é uma transação de partes relacionadas, e acionistas relacionados devem evitar votar.
3. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022), o voto dos pequenos e médios investidores será contado separadamente e divulgado em tempo hábil.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas
1. Hora e local do registo:
(1) Tempo de registro: 16 de março e 17 de março de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m.) (2) local de registro: o Departamento de Valores Mobiliários da empresa, edifício Kelu, Baoshen Road, North District, high tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen. Por favor, indique as palavras “participar da assembleia geral de acionistas” na carta;
2. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da companhia, a procuração do representante legal, o cartão de conta do acionista, o certificado de participação acionária e o cartão de identificação original do participante;
(2) A pessoa singular deve se registrar com seu cartão de identificação original, cartão de conta de acionista e certificado de participação;
(3) O agente encarregado deverá registar-se com o seu cartão de identificação original, procuração (ver anexo), cartão de identificação original do responsável principal, cartão de conta de accionista e certificado de participação;
(4) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta escrita ou e-mail (a carta ou e-mail deve chegar à empresa antes das 17:00h do dia 17 de março de 2022. Se registrados por carta ou e-mail, ligue para confirmação), e não aceitam inscrição telefônica.
Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Despesas de reunião: despesas de alimentação, hospedagem e transporte para participar da reunião serão suportadas por você mesmo
2. Durante a votação online, se o sistema de votação for afetado por grandes emergências, o andamento desta reunião será notificado separadamente.
3. Método de contacto:
Endereço postal: Kelu building, Baoshen Road, North District, high tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen código postal do departamento de valores mobiliários da empresa: 518057
Tel.: 075526719528
E- mail: [email protected].
Contacto: Zhang Xiaofang
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião (Provisória) do 8º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
6 de Março de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Descrição da votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1) Código de votação: 362121.
2. Abreviatura de votação: “votação kolu”.
3. Definição das propostas e votação de parecer
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 22 de março de 2022. 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
recibo
A partir de 15 de março de 2022, nossa empresa (individual) detém Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) ações e planeja participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada pela empresa.
Nota anexa:
O recibo é válido para recorte, cópia ou auto-feito de acordo com o formato acima.
Nome dos participantes:
Conta de accionista:
Nome do accionista: (assinatura e selo)
Data:
Anexo III:
Procuração
Autorizo (Sr./ MS) (cartão de identificação n.º.)
Código:) participou em Shenzhen Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Bolsa de Valores de Tecnologia em nome de mim (unidade)
A terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi realizada em 22 de março de 2022
A Assembleia Geral votará sobre as seguintes propostas de acordo com as instruções seguintes: Se não forem dadas instruções, o procurador terá o direito de votar de acordo com a sua vontade.
votar.
Fazer observações
O nome da proposta pode ser verificado na coluna “concordar contra renúncia”
Código de voto
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 aviso sobre listagem e transferência de 27% de ações da Shenzhen Automotive Power Network Co., Ltd., uma subsidiária holding √
Proposta relativa ao direito de
2.00 sobre a independência da instituição de avaliação, a racionalidade dos pressupostos de avaliação e o avaliador √
Proposta relativa à pertinência entre o método e a finalidade da avaliação e a equidade dos preços de avaliação
3.00 proposta de financiamento da China Resources SDIC Trust Co., Ltd. √
4.00 discussão sobre aceitação de garantias de partes relacionadas e fornecimento de contragarantias e transações de partes relacionadas √
Caso
O prazo de validade desta procuração é: mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa.
Nota 1. Opte por concordar, opor-se ou abster-se da proposta de acordo com as opiniões dos acionistas e colocá-la na coluna correspondente
Assinale “√” e uma das três deve ser seleccionada. Se mais de uma ou nenhuma escolha for feita, será considerada como uma atribuição inválida.
Nota 2. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; A unidade encarregada deve ser carimbada
