Código dos títulos: Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) abreviatura dos títulos: Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) Anúncio n.o: 2022020 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
Comunicado sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) (doravante denominada “a sociedade” ou ” Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) “) delibera e adota a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. As matérias específicas desta assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o Conselho de Administração da Companhia, que realizou a 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 23 de fevereiro de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 22 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 22 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 22 de março de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Caso haja votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
（ http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem
O direito de voto será exercido através do sistema acima referido durante o tempo de votação da rede acima referido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 16 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 16 de março de 2022 (quarta-feira), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e participar da reunião
Em caso de votação adicional, os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo podem confiar um agente para comparecer e votar em seu nome (a forma de procuração está anexada), e o agente não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados de testemunhas e outros intermediários.
8. local da reunião no local: segundo andar, 10º andar, bloco B, China Hualu edifício, 165 Fushi Road, Shijingshan District, Pequim
1. Deliberar a proposta de mudança da empresa de contabilidade;
2. Deliberar a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis;
3. Deliberou a proposta de fornecer garantia e transações de partes relacionadas para Dalian datalake Information Technology Co., Ltd. na solicitação de crédito bancário.
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração, na 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, na 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
A proposta acima mencionada contará separadamente os votos dos acionistas minoritários que individualmente ou conjuntamente detenham menos de 5% das ações da empresa. 3,Código da proposta
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta 1: rever a proposta de mudança da empresa de contabilidade √
2.00 proposta 2: rever a proposta de alteração da política contabilística √
3.00 proposta 3: Revisão do pedido de banco √ para dados Dalian Lake Information Technology Co., Ltd
Proposta relativa à garantia de crédito e transacções com partes relacionadas
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 17 de março de 2022, 9:00-11:30 a.m. e 14:30-17:00 p.m.
2. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 10º andar, bloco B, China Hualu edifício, 165 Fushi Road, Shijingshan District, Pequim. 3. Método de registo:
(1) Uma cópia do certificado de identidade da pessoa coletiva, do certificado de autorização do representante legal da pessoa coletiva ou do certificado de autorização do representante legal da pessoa coletiva para assistir ao registro, e uma cópia do certificado de autorização do representante legal da conta da pessoa coletiva; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, este deverá se registrar junto ao agente com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
(2) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal. (3) Os acionistas não locais podem passar pelos procedimentos de registro por carta ou fax durante o período de inscrição, mas devem ser indicados o nome do acionista, a conta do acionista, o endereço de contato, o telefone de contato e o código postal, bem como a cópia do cartão de identificação e da conta do acionista.
4. Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à reunião presencial devem assinar no local com o original dos certificados relevantes.
5. Informações de contato da reunião:
Endereço de contato: 10º andar, bloco B, China Hualu edifício, 165 Fushi Road, Shijingshan District, Beijing
Código Postal: 100043
Contacto: Cui Xiaowen
Tel.: (010) 52281270
Fax: (010) 52281188
6. A reunião deverá durar meio dia e os acionistas presentes deverão arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Resoluções da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
4. Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado.
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) Conselho de Administração 6 de março de 2022 Anexo I: processo específico de operação da votação on-line Anexo II: procuração da assembleia geral de acionistas Anexo III: formulário de registro dos acionistas participantes na reunião
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350212, abreviatura de votação: votação Hualu.
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de março de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 22 de março de 2022 e termina às 15:00 de 22 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio (Sr. / Sra.) a participar na carta de Pequim Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) em meu nome (a empresa)
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de interesse Technology Co., Ltd. em 2022, e autorizou-a a discutir os assuntos discutidos na reunião de acordo com
Serão dadas as seguintes instruções para votação: se não forem dadas instruções, o procurador tem o direito de votar como desejar.
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta 1: rever a proposta de mudança da empresa de contabilidade √
2.00 proposta 2: rever a proposta de alteração da política contabilística √
3.00 proposta 3: Para rever a proposta √ para Dalian data Lake Information Technology Co., Ltd
Proposta de pedido de crédito bancário, prestação de garantia e transações relacionadas
Nota: 1. A instrução de autorização do administrador para o administrador nesta assembleia de acionistas deve ser marcada com “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “abster-se”.
Quase, não haverá instruções de autorização múltiplas para o mesmo assunto. Se o administrador não der instruções específicas sobre a votação dos assuntos em análise ou do mesmo assunto
Caso existam múltiplas instruções de autorização, considera-se que o administrador tem direito de voto de acordo com suas próprias opiniões.
2. Prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
3. A cópia da procuração é válida.
Assinatura do cliente (pessoa singular ou colectiva):
Número do cartão de identificação do cliente (pessoa singular ou colectiva):
Número da licença comercial do cliente e selo da empresa (aplicável aos acionistas corporativos):
Número de ações detidas pelo administrador:
Número da conta de existências do cliente:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data da Assinatura Confiada:
Anexo III:
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome: ID n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
explicar:
1. Por favor, preencha seu nome completo em letras de bloco
