Código dos títulos: Cec Environmental Protection Co.Ltd(300172) abreviatura dos títulos: Cec Environmental Protection Co.Ltd(300172) Anúncio n.o: 2022003 Cec Environmental Protection Co.Ltd(300172)
Comunicado sobre a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Cec Environmental Protection Co.Ltd(300172) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração por telefone e e-mail em 3 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de março de 2022 por votação no local e comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Zhengfu, presidente da empresa. Havia 8 diretores que deveriam participar da votação, 8 diretores que realmente participaram da votação, e 3 supervisores e todos os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A convocação e os procedimentos desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes aprovaram por unanimidade diversas propostas e tomaram as seguintes resoluções:
1) Foi deliberada e adoptada a proposta de reinvestimento na construção de sete estações distribuídas de purificação de água em Suzhou e Nanjing;
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa, como principal órgão de investimento e construção, reinvestiria na construção e reconstrução de estações de purificação de água distribuída na cidade de Shengze, Suzhou e Jiangning District, Nanjing, incluindo a nova estação da indústria madeireira Suzhou Ásia Pacific, estação de Hong’an, estação de Qizhuang e estação de Xinan; Reconstrução de sete estações de tratamento de esgoto, incluindo sete estações de tratamento de esgoto, incluindo estação de bomba Nanjing Shengli, estação de bomba mamuqiao e estação de bomba Qianhe, com uma escala de tratamento de projeto de 48500 toneladas / dia e um investimento total de cerca de 80 milhões de yuans. A fonte de fundos para o projeto é auto-financiamento e financiamento, dos quais a parte insuficiente é complementada por auto-financiamento. Para detalhes do anúncio sobre o reinvestimento de 80 milhões de yuans para construir sete estações de purificação de água distribuídas em Suzhou e Nanjing, consulte o site designado para divulgação de informações sobre joias do CSRC.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado!
Cec Environmental Protection Co.Ltd(300172) conselho de administração 6 de março de 2022
