Código dos títulos: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) abreviatura dos títulos: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) Anúncio n.o: 2022024 Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) (doravante referida como “a empresa” ou ” Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) “) a 20ª reunião do 5º conselho de administração enviou o aviso de reunião por e-mail e entrega pessoal em 3 de março de 2022. A reunião será realizada na sala de comunicação da empresa às 6:00 da manhã de outubro de 2023. O Sr. Xu Yang e o Sr. Liu Jinbo, os diretores, Sr. Huang Hui e Sra. Zhang Xuefen, os diretores independentes, participaram da reunião por meio de comunicação. Havia 6 diretores que deveriam estar presentes e 6 na verdade. A reunião foi presidida pelo Sr. Gao Yugen, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação, e as seguintes resoluções foram formadas:
(1) Deliberaram e aprovaram a proposta de garantia às sociedades anónimas
Tendo em conta que a empresa está actualmente a promover a transferência de capitais próprios da Nanjing Dele Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Nanjing Dele”), a fim de assegurar a produção e o funcionamento normais e estáveis da Nanjing Dele no processo de transferência de capitais próprios, resolver as suas necessidades de capital de produção e de exploração e promover o desenvolvimento das suas actividades e a sua eficiência económica, a empresa concorda em fornecer garantias à Nanjing Dele, O montante da garantia não deve exceder 300 milhões de RMB. O âmbito da garantia inclui, mas não se limita a empréstimos bancários, notas de aceitação bancária, cartas de crédito, carta de garantia, factoring e outras variedades. Os métodos de garantia incluem, mas não se limitam a, garantia solidária, garantia hipotecária e outros métodos. Os pormenores estão sujeitos aos acordos relevantes efectivamente assinados. O limite de garantia acima é válido a partir da data da aprovação da assembleia geral de acionistas até 31 de dezembro de 2022, ao mesmo tempo em que o conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize a administração a tratar de assuntos relevantes.
Antes da conclusão da transferência de 49% de capital próprio, Nanjing Dele é uma sociedade anônima da empresa, e outros acionistas da Nanjing Dele fornecerão garantias com as mesmas condições de acordo com seu rácio de capital próprio; Após a conclusão da transferência de capital de 49%, a empresa assinará um acordo separado com os acionistas da Nanjing Dele, de acordo com os regulamentos relevantes, para acordar medidas de controle de risco, e os acionistas da Nanjing Dele fornecerão contragarantia de Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) com as mesmas condições.
Para mais detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre garantia externa da empresa (Anúncio nº: 2022025).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos e disposições pertinentes, a sociedade realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 15 horas, do dia 22 de março de 2022, para analisar as propostas apresentadas pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022026).
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) conselho de administração 6 de março de 2022
