Código dos títulos: Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) abreviatura dos títulos: Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) Anúncio n.o: 2022008
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838)
Sobre Chongqing Hanyu renovável resources Co., Ltd. em 2021
Anúncio sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) (doravante referida como “a empresa” e ” Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) “) adquiriu 100% de capital próprio da Chongqing Hanyu renovável resources Co., Ltd. (doravante referida como “Chongqing Hanyu” e “empresa alvo”) detida pela Chongqing Caixin Environmental Resources Co., Ltd. (doravante referida como “ambiente Caixin”) a um preço de transação de 309865700 yuan em novembro de 2017. Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa e cninfo.com.cn Anúncio sobre a aquisição de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Chongqing Hanyu renovável resources Co., Ltd. (Anúncio nº: 2017147).
2,Compromisso de desempenho
1. De acordo com o compromisso de desempenho assumido pelo ambiente Caixin na carta de explicação suplementar sobre questões relevantes do contrato de aquisição de capital: o lucro líquido antes da dedução atribuível à empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da Chongqing Hanyu durante o período de compromisso de desempenho é o seguinte: não menos de 5 milhões de yuans, 10 milhões de yuans, 15 milhões de yuans e 20 milhões de yuans em 2018, 2019, 2020 e 2021, respectivamente. The realization of the net profit of the subject company shall be subject to the audit results of the accounting firm with securities practice qualification designated by Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) company.
2. Compromisso de compensação de desempenho:
(1) Durante o período de compromisso, Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) o auditor contratado por Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) auditará a empresa-alvo no prazo de 4 meses após o final de cada exercício fiscal do período de compromisso e emitirá um relatório especial de auditoria. Se, durante o período de compromisso, o lucro líquido total antes da dedução realizado pela empresa alvo até o final do período em curso for inferior ao lucro líquido total antes da dedução cometido até o final do período em curso, Caixin environment compensará Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) em dinheiro no prazo de 10 dias úteis após a divulgação do relatório especial de auditoria do ano em curso nos meios de comunicação designados. O montante da compensação do ano em curso será calculado da seguinte forma (quando o montante da compensação calculado for inferior a 0 yuan, será tomado como 0 yuan, ou seja, o montante compensado não será revertido; se houver uma decimal no resultado do cálculo, será arredondado):
Montante da compensação a pagar pelo ambiente Caixin no exercício corrente = (lucro líquido antes da dedução acumulado prometido até ao final do período corrente – lucro líquido antes da dedução acumulado realizado até ao final do período corrente) ÷ soma do lucro líquido antes da dedução acumulado prometido durante o período de compromisso × Preço de transação corrente do ativo subjacente – montante compensado cumulativo.
(2) Em qualquer caso, o montante total da compensação paga pelo ambiente Caixin a Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) não deve exceder o montante total da contrapartida de transferência de capital obtido nesta transferência de capital. “
3,Cumprimento dos compromissos de desempenho
De acordo com o relatório de verificação sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Chongqing Hanyu renovável resources Co., Ltd. (TJs [2022] n.o 8-13) emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), as demonstrações consolidadas auditadas da Chongqing Hanyu em 2021, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes de deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 310525 milhões de yuans, excedendo o compromisso de 110525 milhões de yuans, Completou o compromisso de desempenho de 2021.
4,Deliberações
A empresa realizou a 45ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração em 6 de março de 2022,
A reunião delibera e adotou a proposta sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Chongqing Hanyu renovável resources Co., Ltd. em 2021 por 3 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 5 votos de retirada. Os diretores de partidos relacionados Mr. Jason, Mr. Peng Lingjiang, Mr. Luo Yuxing, Mr. Mao biaoyong e Mr. Li Qiguo evitaram votar sobre a proposta. Os diretores independentes expressaram seus pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente. Este assunto não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres de directores independentes
Parecer de aprovação prévia de diretores independentes: através da comunicação com a direção da empresa e consulta dos materiais relevantes fornecidos pela empresa e pela instituição de auditoria, acreditamos que as partes relacionadas cumpriram o compromisso de desempenho em 2021, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e o procedimento proposto pela empresa é legal e eficaz. Concordar em submeter a proposta acima ao conselho de administração para deliberação.
Opinião de diretores independentes: após verificação cuidadosa, a conclusão do desempenho da Chongqing Hanyu em 2021 foi certificada pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), e a Chongqing Hanyu completou seu compromisso de desempenho em 2021. Cumprir o disposto na carta explicativa complementar sobre assuntos relevantes do contrato de aquisição de capital próprio assinado pela empresa e pela parte do compromisso de desempenho, bem como os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Os procedimentos de convocação, convocação, deliberação e votação do conselho de administração respeitam as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Por conseguinte, concordamos com a questão em apreço.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 45ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes dos administradores independentes da sociedade sobre assuntos relacionados com a 45ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração;
3. relatório de garantia sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Chongqing Hanyu renovável resources Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) conselho de administração 7 de março de 2022
